Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił, że Specjalny Zespół ds. Zwalczania Oszustw – Scam Center Strike Force – przeprowadził operację mającą na celu zablokowanie ponad 701 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z oszustwami inwestycyjnymi skierowanymi do amerykańskich konsumentów. Działanie obejmowało połączenie nakazów prawnych i dobrowolnej współpracy ze strony największych giełd kryptowalut. Zablokowane aktywa stanowią środki pochodzące z oszukańczych schematów, które naciągały ofiary do wysyłania aktywów cyfrowych pod fałszywymi pretekstami.
Strike Force wykorzystał wezwania do sądu i restrykcje zatwierdzone przez sąd, aby zidentyfikować i ograniczyć transakcje z portfeli powiązanych z siecią zagranicznych ośrodków oszustw. Zatrzymane fundusze obejmowały Bitcoin, Ethereum i kilka stablecoinów przekształconych ze środków pochodzących z oszustw na wielu platformach blockchain. Giełdy zastosowały się do wniosków organów ścigania na mocy istniejących traktatów o wzajemnej pomocy prawnej i krajowych orzeczeń.
W równoległym działaniu operacja doprowadziła do zajęcia kanału Telegram wykorzystywanego do rekrutowania nieświadomych poszukujących pracy do centrów operujących oszustwami telefonicznymi w Azji Południowo-Wschodniej. Kanał promował możliwości pracy zdalnej, prowadząc jednocześnie wprowadzające w błąd działania inwestycyjne. Po zidentyfikowaniu administratorów kanału, operatorzy platformy zakończyli jego działalność i zabezpieczyli dokumenty na potrzeby prowadzących się dochodzeń kryminalnych.
Organy ścigania koordynowały również likwidację 503 fałszywych stron internetowych, które naśladowały wiarygodne platformy inwestycyjne kryptowalut. Te domeny zastąpiono oficjalnymi zawiadomieniami o zajęciu, wskazującymi, że organom ścigania podlega kontrola. Zespoły ds. kontaktu z ofiarami zostały wysłane, aby powiadomić osoby, których portfele zostały zaatakowane, a specjaliści od odzyskiwania środków rozpoczęli proces zwrotu funduszy, gdy jest to możliwe na mocy przepisów o przepadku.
Operacja obejmowała również odblokowanie skarg karnych i nakazów aresztowania dla dwóch obcokrajowców oskarżonych o kierowanie dużą operacją oszustw kryptowalutowych. Publicznie opublikowane dokumenty twierdzą, że zarządzali siecią rekrutującą ofiary do transferu środków w kryptowalutach na zagraniczne konta depozytowe. Nagroda w wysokości do 10 milionów dolarów oferowana przez Departament Stanu została przyznana za informacje prowadzące do zakłócenia pozostałych centrów oszustw.
Międzynarodowi partnerzy w Singapurze, Australii i Wielkiej Brytanii wsparli wspólne dochodzenia i wymianę danych, co doprowadziło do równoległych zamrożeń aktywów i aresztowań osób ułatwiających pranie pieniędzy. Jednostki analityki finansowej dostarczyły analizy blockchain, aby śledzić trasy prania. Skoordynowane działania podkreślają globalne zobowiązanie do zwalczania oszustw finansowanych kryptowalutami na dużą skalę.
Regulatorzy określili tę operację jako model dla przyszłych wspólnych działań przeciwko zdecentralizowanym przestępstwom finansowym. Giełdy przeglądają wewnętrzne protokoły zgodności, aby zapewnić szybką odpowiedź na dyrektywy organów ścigania. Eksperci branżowi zauważają, że skala zajęcia podkreśla ciągłe ryzyko nielegalnego użycia zdecentralizowanych sieci, gdy zabezpieczenia nie są rygorystycznie egzekwowane.
Komentarze (0)