22 sierpnia 2025 roku Prokuratura Rejonowa Shilin na Tajwanie formalnie oskarżyła 14 osób o zorganizowaną przestępczość, oszustwa i pranie pieniędzy w największej w historii kraju sprawie prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut. Oskarżeni rzekomo zorganizowali skomplikowaną sieć oszustw pod markami „CoinW” i „CoinThink Technology Co., Ltd.”, przyciągając ofiary inwestycjami we franczyzę oraz automatami do wpłat gotówki.
Prokuratorzy twierdzą, że między 2024 a połową 2025 roku grupa oszukała 1 539 ofiar na łączną kwotę 1,275 miliarda NT$ (około 39,8 miliona USD) poprzez wstępne opłaty franczyzowe. Następnie sprawcy przekształcili nielegalne środki w USDT, nieujawnione ilości Bitcoinów i TRX, a środki przekazywali na zagraniczne konta za pośrednictwem BiXiang Technology, lokalnej giełdy kryptowalut. Dokumenty bankowe uzyskane podczas śledztwa ujawniają dodatkowe wypłaty gotówki oraz zakupy luksusowych aktywów finansowane przez schemat przestępczy.
Zajęcie aktywów i wnioski o konfiskatę
Akt oskarżenia domaga się konfiskaty wirtualnych aktywów, w tym posiadanych USDT i portfeli kryptowalutowych z zamrożonym stanem środków, a także 3,13 miliona dolarów w depozytach bankowych oraz dwóch luksusowych pojazdów. Schemat prania pieniędzy przygotowany przez oskarżenie i dołączony do dokumentów sądowych ilustruje techniki nakładania warstw mające na celu zaciemnienie ścieżek transakcji dostępnych w eksploratorach blockchain. Podejrzani mogą otrzymać kary do 25 lat pozbawienia wolności, a lider grupy, Shi Qiren, jest oskarżony o kierowanie operacją i odmowę współpracy z władzami.
Śledztwo i koordynacja organów ścigania
Kompleksowe śledztwo rozpoczęło się od aresztowań w kwietniu i obejmowało współpracę między Finansową Komisją Nadzoru Tajwanu, lokalnymi organami ścigania oraz firmami zajmującymi się kryminalistyką blockchain. Prokuratorzy wykorzystali narzędzia analizy sieci do śledzenia ruchów tokenów oraz identyfikacji pośrednich adresów portfeli. Przyszłe postępowania sądowe zdecydują o zakresie odzyskania aktywów oraz zastosowaniu przepisów AML w ramach rozwijającego się systemu finansów cyfrowych kraju.
Sprawa ta podkreśla ciągłe wyzwania dla regulatorów i organów ścigania na całym świecie w zwalczaniu przestępczości finansowej związanej z kryptowalutami. Proaktywna reakcja prawna Tajwanu sygnalizuje zwiększoną kontrolę firm prowadzących nielicencjonowane usługi cyfrowych aktywów i podkreśla potrzebę silnych mechanizmów ochrony konsumentów w sektorze kryptowalut.
Komentarze (0)