16 września 2025 roku Departament Skarbu USA ogłosił nowy pakiet sankcji wymierzonych w osoby i firmy ułatwiające finansowanie irańskiego wojska za pomocą kryptowalut. Środki te dotyczą konkretnie podmiotów z Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które są oskarżane o koordynowanie transferów funduszy z irańskiego eksportu ropy naftowej na rzecz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Quds Force oraz Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL).
Oświadczenie Departamentu Skarbu wskazało tzw. sieci „shadow banking”, które wykorzystują firmy frontowe i kryptowaluty, aby omijać obowiązujące sankcje. Poprzez tokenizację dochodów ze sprzedaży ropy na aktywa cyfrowe oraz transferowanie funduszy poprzez skomplikowane struktury korporacyjne, podmioty te dążyły do przekazywania zasobów irańskiemu aparatowi wojskowemu. Sankcje zakazują każdej osobie lub firmie z USA angażowania się w transakcje z wyznaczonymi osobami oraz blokują aktywa znajdujące się w jurysdykcji USA.
Według podsekretarza ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Departamentu Skarbu, Johna K. Hurleya, działania te odzwierciedlają ciągłe zobowiązanie do przecięcia kluczowych źródeł finansowania wspierających irańskie programy zbrojeniowe i działalność destabilizującą na Bliskim Wschodzie. Hurley zauważył, że postrzegana anonimowość kryptowalut czyni je atrakcyjnymi dla nielegalnych pośredników, co wymaga skoncentrowanych działań mających na celu przeciwdziałanie nowym zagrożeniom w obszarze aktywów cyfrowych.
Sankcje te następują po rozporządzeniu wykonawczym z czasów administracji Trumpa, Memorandum Bezpieczeństwa Narodowego nr 2, które ma na celu zmniejszenie irańskiego eksportu ropy do zera oraz zapobieganie pozyskaniu broni nuklearnej. Nowe wyznaczenia uzupełniają trwające międzynarodowe wysiłki, w tym mechanizm reaktywacji sankcji ONZ w odpowiedzi na naruszenia irańskiego programu nuklearnego. W 2024 roku objęte sankcjami jurysdykcje otrzymały 15,8 miliarda dolarów nielegalnych przepływów kryptowalut, co stanowi 39% takich transakcji, według Chainalysis.
Działania Departamentu Skarbu podkreślają, że aktywa cyfrowe będą podlegać rygorystycznym nadzorom i egzekwowaniu prawa. Sygnał ten jest wyraźny zarówno dla jurysdykcji objętych sankcjami, jak i nieobjętych – USA wykorzystają swoje uprawnienia finansowe, aby przeciwdziałać wykorzystywaniu kryptowalut do finansowania terroryzmu i proliferacji broni. Agencje egzekwujące prawo będą nadal dostosowywać swoje strategie wraz z rozwojem ekosystemu aktywów cyfrowych.
Komentarze (0)