USA dokonuje rekordowej konfiskaty kryptowalut w ramach walki z oszustwami w Kambodży

Przełomowe przedsięwzięcie egzekwowania prawa prowadzone przez Departament Sprawiedliwości USA i Departament Skarbu skierowane na kambodżańską Prince Group i jej afiliantów doprowadziło do konfiskaty 127 271 BTC, wycenionych na około 14,4 miliarda dolarów według obowiązujących stawek. To największa konfiskata kryptowalut w historii USA. Operacja zbiegła się z postawieniem zarzutów przeciwko założycielowi i przewodniczącemu Prince Group, Chen Zhi, który został oskarżony w Nowym Jorku o spiskowanie w celu prania pieniędzy i popełnienia oszustw typu „pig butchering” o dużej skali.

Akt oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) utrzymuje, że pozwany zorganizował globalną sieć oszustw opartych na pracy przymusowej w Kambodży, przemieszczając pracowników w celu generowania dochodów z ofiar, głównie w Stanach Zjednoczonych. Równoległe sankcje nałożył Departament Skarbu, oznaczając Prince Group jako transnarodową organizację przestępczą i blokując jej działalność finansową w USA. Tego samego dnia sankcje i działania regulacyjne odcięły kambodżański konglomerat Huione Group od systemu finansowego USA, odzwierciedlając szeroką strategię rozbicia sieci oszustw finansowanych kryptowalutami.

Po oskarżeniu organy ścigania przeprowadziły czynności prawne w celu zajęcia posiadanych Bitcoinów, przekazując cyfrowe aktywa pod amerykańską opiekę. Jak podano w publicznych oświadczeniach, aktywa prawdopodobnie pochodzą z domniemanych kradzieży w LuBian, kopalni kryptowalut powiązanej z tym samym przywództwem. Analitycy Elliptic zaczęli śledzić pochodzenie tych środków, choć nadal pozostają niepewności dotyczące początkowego przeniesienia do kontroli USA.

Funkcjonariusze podkreślili, że operacja służyła zarówno wymiarowi sprawiedliwości, jak i odstraszaniu. „Dzisiejsze działanie stanowi jeden z najbardziej znaczących uderzeń w handel ludźmi i oszustwa finansowe wspomagane cyberprzestępczością” — powiedział Prokurator Generalny USA. Sekretarz Skarbu uznał sankcje za skuteczne narzędzie finansowe mające na celu zakłócenie działalności przestępczych podmiotów na całym świecie. Skoordynowany wysiłek podkreśla zdolność USA do śledzenia, zamrażania i konfiskowania nielegalnych aktywów kryptowalutowych na bezprecedensową skalę, wzmacniając globalną odpowiedzialność za nadużycia związane z aktywami cyfrowymi.