Accountable.US opublikowało raport zatytułowany „American Sell-Out”, oskarżający przedsięwzięcie kryptowalutowe World Liberty Financial (WLFI) prezydenta Trumpa o przeprowadzanie sprzedaży tokenów podmiotom zagranicznym objętym sankcjami, w tym portfelom powiązanym z grupą Lazarus z Korei Północnej oraz użytkownikom z Iranu. Dochodzenie zidentyfikowało konkretne transakcje omijające sankcje i wzbudziło obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.
Szczególnie raport zwrócił uwagę na zakup o wartości 10 000 USD dokonany w Dzień Inauguracji przez adres zidentyfikowany jako „Shryder.eth”, który przeprowadził 55 transakcji z portfelem grupy Lazarus sankcjonowanym przez Skarb Państwa. Analiza blockchain wykazała, że środki przepływały między tymi portfelami a kontami wcześniej zablokowanymi przez główne platformy DeFi w ramach protokołów anty-sankcyjnych, co ilustruje naruszenie zabezpieczeń finansowych zaprojektowanych w celu zapobiegania nielegalnemu finansowaniu działań cybernetycznych sponsorowanych przez państwo.
Dalsza analiza wykazała, że niemal 3500 tokenów WLFI zostało sprzedanych użytkownikowi, który zdeponował ponad 26 000 USD na największej irańskiej giełdzie kryptowalut NoBitex.IR. Dane z łańcucha bloków oraz profile w mediach społecznościowych sugerują powiązania tego nabywcy z proirańskimi treściami i sieciami związanymi z sankcjonowanymi usługami prania pieniędzy, w tym A7A5, platformą wspieraną przez rubla objętą sankcjami USA za ułatwianie omijania ograniczeń finansowych.
Accountable.US skrytykowało opóźnione działania WLFI w zakresie zgodności, zauważając, że do 5 września na czarną listę wpisano zaledwie pięć kont o wysokim ryzyku, miesiące po zdarzeniach powiązanych z transakcjami. Raport podkreśla brak natychmiastowego wdrożenia kompleksowego filtrowania i monitoringu w czasie rzeczywistym, co umożliwiło zagranicznym podmiotom wykorzystanie mechanizmu dystrybucji tokenów i potencjalne wpływanie na politykę krajową poprzez nieujawnione posiadanie aktywów.
Wyniki raportu wywołały apele ze strony ustawodawców i ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa o przeprowadzenie śledztwa kongresowego w sprawie cyfrowych aktywów rodziny Trumpów. Senator Elizabeth Warren domaga się jasności w kwestii środków ochronnych i nawołuje do zmian w oczekującej Ustawie GENIUS, mających na celu wzmocnienie nadzoru nad kryptowalutami powiązanymi politycznie. Analitycy ds. bezpieczeństwa narodowego ostrzegają, że bez kontroli takie sprzedaże tokenów mogą podważyć egzekwowanie sankcji oraz zapewnić państwom przeciwnym tajne kanały wpływu i działalności wywiadowczej.
Komentarze (0)