Agências internacionais de aplicação da lei concluíram a Operação Atlântico, uma repressão direcionada às redes de phishing de autorização responsáveis por golpes generalizados com criptomoedas. A National Crime Agency (NCA) do Reino Unido, juntamente com agências parceiras nos Estados Unidos e no Canadá, coordenou corridas de inteligência que resultaram em pacotes prontos para apreensão ligados a várias redes de fraude. Dados combinados indicam mais de US$ 45,2 milhões em lucros ilícitos identificados e a identificação de 20.000 vítimas que caíram em esquemas de phishing de autorização.
Phishing de autorização envolve golpistas enganando as vítimas para aprovarem transações por meio de dApps maliciosos ou interfaces de carteira, permitindo transferências não autorizadas de fundos. Investigações rastrearam redes sofisticadas que exploram engenharia social para levar as vítimas a conceder permissões de carteira, muitas vezes em interfaces de exchanges descentralizadas. Após o compartilhamento de inteligência, as autoridades realizaram ações simultâneas que congelaram aproximadamente US$ 12 milhões em proventos criminais suspeitos mantidos em vários clusters de carteiras.
Principais resultados da Operação Atlântico incluem:
- 20.487 vítimas confirmadas nos EUA, Reino Unido e Canadá
- US$ 45,2 milhões identificados em esquemas de perdas
- US$ 12,4 milhões em proventos criminosos congelados
- Interrupção de cinco grandes redes de phishing
Os perfis das vítimas variaram desde investidores de varejo atraídos por promoções de airdrop falsificadas até indivíduos de alto patrimônio líquido visados por meio da impersonação de protocolos DeFi legítimos. Agentes da aplicação da lei recorreram a análises on-chain de parceiros do setor privado para mapear fluxos de transação e agrupar endereços de carteira associados a carteiras conhecidas usadas pelos suspeitos. A cooperação transfronteiriça acelerou congelamentos de ativos e notificações às vítimas, com mais de 3.500 alertas enviados a indivíduos em risco, evitando perdas adicionais estimadas em US$ 2,1 milhões.
A operação ressalta o papel crítico da colaboração entre os setores público e privado no combate ao crime financeiro habilitado por criptomoedas. Autoridades creditam o compartilhamento em tempo real de inteligência forense de blockchain e o rápido desdobramento de equipes-tarefa de múltiplas jurisdições para a rápida interrupção de células de fraude organizadas. Os próximos passos incluem aproveitar estruturas regulatórias emergentes para impor controles mais rigorosos aos provedores de carteira e iniciativas de educação dos usuários para reduzir a vulnerabilidade ao phishing.
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