Em 22 de agosto de 2025, o Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) emitiu uma diretriz exigindo que a filial local da exchange global de criptomoedas Binance contrate um auditor independente para seu programa de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo (CTF). A decisão decorre da revisão do AUSTRAC, que identificou deficiências na governança, capacidade limitada para supervisão independente e número insuficiente de pessoal de conformidade baseado localmente.
O AUSTRAC destacou preocupações sobre o escopo das revisões internas, observando que áreas críticas como monitoramento de transações, due diligence de clientes e relatórios de gestão careciam de validação robusta por terceiros. O regulador indicou que a nomeação de um auditor externo é essencial para garantir que a estrutura AML/CTF da Binance Austrália atenda às expectativas de risco nacionais e aos padrões internacionais. Essa medida está alinhada com ações recentes de fiscalização direcionadas a plataformas de ativos digitais em todo o mundo, enfatizando a importância de mecanismos rigorosos de conformidade.
O gerente geral da Binance Austrália, Matt Poblocki, reconheceu a decisão do regulador em uma declaração oficial, afirmando o compromisso da empresa em aprimorar medidas de transparência e controle. Ele destacou que a auditoria focará no fortalecimento de políticas, processos e treinamento da equipe para mitigar potenciais vulnerabilidades associadas a altos volumes de transações e transferências transfronteiriças. A exchange já havia enfrentado escrutínio por alegações de classificação inadequada de clientes de varejo e desde então realizou reformas internas para se alinhar aos requisitos regulatórios.
Espera-se que a auditoria externa abranja uma avaliação abrangente dos procedimentos de cadastro de clientes da Binance Austrália, vigilância contínua de transações, triagem de sanções e mecanismos de reporte de atividades suspeitas. O AUSTRAC revisará as conclusões do auditor e poderá impor requisitos adicionais com base nas lacunas identificadas. Observadores do setor consideram esse desenvolvimento um teste crítico para exchanges globais que operam sob múltiplos regimes regulatórios.
A diretriz reforça a postura proativa da Austrália em relação à regulação financeira digital, que incluiu mandatos de licenciamento, consultas públicas sobre classificações de tokens e colaboração com órgãos internacionais para combater o financiamento ilícito. À medida que a adoção de criptomoedas cresce, os reguladores estão priorizando medidas para proteger a integridade do mercado e proteger os consumidores contra crimes financeiros.
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