A Comissão Australiana de Valores e Investimentos (ASIC) relatou a remoção de 14.000 sites de golpes online desde julho de 2023, com 21% das remoções envolvendo esquemas de criptomoedas. A vice-presidente da ASIC, Sarah Court, destacou que cerca de 3.000 desses sites se faziam passar por exchanges de criptomoedas ou provedores de carteiras, atraindo vítimas com promessas de altos retornos em ativos digitais.
A ampliação da atuação da ASIC emprega novos poderes de remoção que encaminham domínios suspeitos para empresas especializadas em crimes cibernéticos para rápida eliminação. Em 2024, os golpes relacionados a criptomoedas representaram 8% de todas as remoções, com uma média de 140 por semana. A média deste ano caiu para 130 incidentes semanais, sugerindo que melhorias nos protocolos de detecção estão começando a apresentar resultados.
Os esquemas mais prevalentes envolvem bots de negociação alimentados por IA, falsas endorses de celebridades em artigos de notícias fraudulentos e páginas de phishing projetadas para capturar chaves privadas ou credenciais de login. Em resposta, a ASIC e a Polícia Federal Australiana lançaram operações coordenadas contra caixas eletrônicos de criptomoedas suspeitos de lavar recursos provenientes de golpes. A AUSTRAC introduziu novas regras operacionais e limites de transações para operadores de caixas eletrônicos para mitigar atividades ilícitas.
A ASIC alertou que as táticas de golpes com criptomoedas continuam a evoluir e pediu ao público que trate ofertas de investimento não solicitadas com ceticismo. A agência planeja ampliar os esforços de fiscalização para monitorar anúncios em redes sociais e plataformas de mensagens diretas. Court afirmou que o objetivo é se antecipar aos fraudadores que usam tecnologias avançadas para enganar consumidores e minar a confiança nas finanças digitais.
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