Autoridades dos EUA e da Holanda derrubam mercados de falsificação de identidades financiados por criptomoedas

Em 30 de agosto de 2025, uma grande operação conjunta das agências de aplicação da lei dos EUA e dos Países Baixos conseguiu desmantelar um mercado da dark web especializado na venda de passaportes falsificados, carteiras de motorista e outros documentos de identidade em troca de Bitcoin e Monero. A ação, coordenada pelo FBI, Europol e a Polícia Nacional Holandesa, teve como alvo servidores hospedados na Europa e na América do Norte, resultando na prisão de quatro administradores e na apreensão de ativos digitais avaliados em mais de 4 milhões de dólares.

De acordo com documentos judiciais, o mercado operava desde o final de 2023, oferecendo preços escalonados e serviços de personificação que afirmavam garantir documentos indetectáveis pelos sistemas de escaneamento governamentais. As transações eram realizadas exclusivamente via criptomoedas, utilizando misturadores e serviços de mixagem para ofuscar o fluxo de fundos. Investigadores utilizaram ferramentas de análise blockchain para rastrear trilhas de pagamento até exchanges de criptomoedas, resultando na identificação de múltiplos suspeitos em três países.

A operação também envolveu o desmantelamento de sites espelhos e canais de comunicação em plataformas de mensagens criptografadas. As evidências apreendidas incluem registros de chats, carteiras de criptomoedas e material promocional que ilustrava a venda de documentos falsificados de alta qualidade usados para fraudes financeiras e golpes de assistência social. As autoridades destacaram os desafios impostos pela estrutura descentralizada do mercado e pela dependência das moedas digitais, que permitiam aos criminosos operar com relativa impunidade até que a colaboração entre as forças de segurança superasse as lacunas jurisdicionais existentes.

Em declaração conjunta, a Divisão Cibernética do FBI e o Centro Europeu de Cibercrime da Europol enfatizaram que plataformas criminosas habilitadas por criptomoedas permanecem como alvo prioritário. “Este caso demonstra a eficácia da cooperação transfronteiriça e o uso avançado de perícia forense em blockchain”, disseram as agências. “Aqueles que exploram criptomoedas para facilitar crimes graves de identidade serão perseguidos incansavelmente.”

As autoridades estão agora trabalhando com as exchanges de criptomoedas para implementar controles mais rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) e convocaram os legisladores a endurecer as regulamentações sobre moedas de privacidade. A investigação continua em andamento, com os promotores buscando acusações que incluem conspiração, lavagem de dinheiro e roubo de identidade. As prisões marcam uma das maiores ações de aplicação da lei relacionadas a cripto este ano e enviam um sinal claro de que a cooperação internacional pode desmantelar mercados digitais ilícitos.