Em 6 de agosto de 2025, Changpeng Zhao, fundador e ex-diretor executivo da Binance, apresentou uma moção para rejeitar uma ação de recuperação de US$ 1,76 bilhão movida pelo espólio da falência da FTX em um tribunal federal dos EUA. A ação alega que Zhao recebeu transferências de fundos de clientes da exchange FTX que faliu, que agora constituem transferências preferenciais evitáveis e fraudulentas. A moção de Zhao sustenta que a reclamação do administrador falha em apresentar uma alegação que justifique concessão de alívio e solicita ao tribunal que rejeite o caso por falta de base legal adequada.
A falência da FTX, iniciada em novembro de 2022 após uma crise de liquidez desencadeada por uma rápida desvalorização do token FTT e saques em massa, levou ao pedido de falência da FTX Trading Ltd., Alameda Research e mais de cem entidades afiliadas. Investigações conduzidas pelo administrador do capítulo 11 buscaram recuperar bilhões de dólares em transferências feitas pela FTX nos dias que antecederam seu colapso. As alegações de evitamento do espólio baseiam-se nas Seções 547 e 548 do Código de Falências dos EUA, que permitem a recuperação de transferências realizadas em relação a dívidas anteriores ou com intenção real de prejudicar, atrasar ou fraudar credores.
A equipe jurídica de Zhao argumenta que as transferências questionadas representaram transações de mercado ordinárias em que a Binance comprou tokens FTT a valor justo de mercado e forneceu liquidez à exchange da FTX quando esta estava solvente. A moção afirma que ações de evitamento sob o Código de Falências requerem alegações de intenção real ou circunstâncias que demonstrem conduta injusta, nenhuma das quais foi suficientemente apresentada na reclamação do administrador. A defesa ainda sustenta que a Binance não possuía conhecimento de uma insolvência iminente no momento da compra dos tokens, negando a intenção necessária para as alegações de transferência fraudulenta.
Se o tribunal aceitar a moção, a capacidade do administrador de recuperar uma parte significativa dos ativos remanescentes do espólio será reduzida, potencialmente diminuindo as distribuições aos credores. Se for negada, o caso avançará para a fase de investigação, incluindo extensa análise de documentos, depoimentos e análise de transações na blockchain. Observadores destacam que o resultado pode estabelecer precedentes sobre como as transações baseadas em blockchain são tratadas sob a lei de falências dos EUA e influenciar futuros litígios envolvendo transferências de ativos digitais.
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