Nova ferramenta de due diligence para stablecoins
A empresa de análise de blockchain Elliptic lançou sua plataforma Stablecoin Issuer Due Diligence em 5 de setembro, direcionada a instituições financeiras e departamentos de conformidade. O serviço permite o monitoramento em tempo real da emissão, transferências e interações entre contrapartes de stablecoins em múltiplas redes.
Principais características e casos de uso
O produto oferece um painel configurável que agrega dados on-chain para stablecoins como USDT e USDC. Os usuários podem configurar alertas para transações de alto risco, visualizar fluxos de ativos e gerar relatórios de auditoria para atender a requisitos regulatórios. A Elliptic enfatiza que ferramentas estáticas e baseadas em investigações pesadas são substituídas por uma interface dinâmica e amigável, projetada para avaliação rápida de riscos.
Enfrentando o uso criminoso de stablecoins
- A rápida movimentação de fundos ilícitos em stablecoins frequentemente contorna mecanismos de congelamento, representando desafios para bancos.
- A plataforma da Elliptic sinaliza clusters suspeitos de carteiras e rastreia movimentos de tokens que sugerem tentativas de evasão de sanções.
- A análise de dados históricos revela padrões em estratégias de lavagem, incluindo saltos rápidos entre emissores e blockchains.
- As instituições podem integrar feeds de API diretamente em fluxos de trabalho de conformidade existentes para automatizar a triagem de casos.
James Smith, fundador da Elliptic, comentou que listas negras de stablecoins e poderes de congelamento isolados são insuficientes. A nova ferramenta aprimora a visibilidade dos ecossistemas das contrapartes, ajudando bancos a participar dos mercados de stablecoins alinhados com as normas regulatórias em evolução.
Os primeiros adotantes incluem grandes bancos globais que atendem emissores de stablecoins e formadores de mercado. À medida que as stablecoins se aproximam de US$ 300 bilhões em circulação, soluções robustas de monitoramento tornam-se críticas para prevenir a exploração por lavadores de dinheiro e evasores de sanções.
A Elliptic planeja atualizações contínuas para suportar protocolos emergentes de stablecoins e incorporar modelos de aprendizado de máquina para detecção de anomalias. O lançamento destaca a crescente demanda por análises especializadas à medida que os ativos digitais se integram às finanças tradicionais.
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