EUA Realizam Apreensão Recorde de Criptomoedas Durante a Repressão a Golpes no Camboja

Uma ofensiva de aplicação da lei de destaque, liderada pelo Departamento de Justiça dos EUA e pelo Tesouro, mirou o Prince Group, com sede no Camboja, e seus afiliados, resultando na confiscaciação de 127.271 BTC, avaliados em cerca de US$ 14,4 bilhões nas cotações vigentes. Isso marca a maior apreensão de criptomoedas da história dos EUA. A operação coincidiu com acusações criminais contra o fundador e presidente do Prince Group, Chen Zhi, que foi indiciado em Nova York por conspirar para lavar dinheiro e cometer fraude eletrônica ligada a golpes de romance de grande escala conhecidos como “pig butchering”.

A denúncia do DOJ alega que o réu orquestrou uma rede global de operações de golpe baseadas em trabalho forçado no Camboja, traficando trabalhadores para produzir receita ilícita a partir de vítimas desavisadas, principalmente nos Estados Unidos. Sanções paralelas foram impostas pelo Departamento do Tesouro, designando o Prince Group como uma organização criminosa transnacional e bloqueando suas atividades financeiras nos EUA. No mesmo dia, sanções e ações regulatórias cortaram o conglomerado cambojiano Huione Group do sistema financeiro dos EUA, refletindo uma estratégia ampla para desmantelar redes de fraudes financiadas por criptomoedas.

Após a denúncia, as autoridades conduziram os processos legais para apreender as participações em Bitcoin, transferindo os ativos digitais para a custódia dos EUA. De acordo com declarações públicas, os ativos provavelmente se originaram de supostos furtos em LuBian, uma operação de mineração de criptomoedas ligada à mesma liderança. Analistas da Elliptic começaram a rastrear a proveniência desses fundos, embora permaneçam incertezas quanto à transferência inicial para o controle dos EUA.

As autoridades destacaram que a operação serviu tanto à justiça quanto ao efeito dissuasor. “A ação de hoje representa um dos golpes mais significativos já realizados contra o tráfico humano e fraudes financeiras habilitadas por crimes cibernéticos”, afirmou o Procurador-Geral dos EUA. O Secretário do Tesouro elogiou as sanções como uma ferramenta financeira poderosa para interromper organizações criminosas em todo o mundo. O esforço coordenado ressalta a capacidade dos EUA de rastrear, congelar e confiscar ativos digitais ilícitos em escala sem precedentes, fortalecendo a responsabilidade global pelo uso indevido de ativos digitais.