Em 16 de setembro de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou um novo pacote de sanções direcionado a indivíduos e empresas que facilitam o financiamento militar do Irã baseado em criptomoedas. As medidas designam especificamente atores em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos acusados de coordenar transferências de fundos provenientes das exportações de petróleo iraniano para beneficiar o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) Força Quds e o Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL).
A declaração do Tesouro identificou redes conhecidas como “shadow banking” que usam empresas de fachada e criptomoedas para evitar as sanções existentes. Ao tokenizar os lucros das vendas de petróleo em ativos digitais e transferir fundos por meio de estruturas corporativas complexas, essas entidades buscaram canalizar recursos para o aparato militar do Irã. As sanções proíbem qualquer pessoa ou empresa dos EUA de realizar transações com indivíduos designados e bloqueiam ativos dentro da jurisdição dos EUA.
De acordo com o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley, a ação reflete um compromisso contínuo de cortar fluxos críticos de financiamento que apoiam os programas de armas do Irã e atividades malignas no Oriente Médio. Hurley observou que a aparente anonimidade das criptomoedas as torna atraentes para facilitadores ilícitos, tornando necessárias medidas focadas para enfrentar ameaças emergentes no espaço dos ativos digitais.
As sanções seguem uma ordem executiva da era Trump, o Memorando Presidencial de Segurança Nacional 2, que visa reduzir as exportações de petróleo do Irã a zero e prevenir a aquisição de armas nucleares. Essas novas designações complementam esforços internacionais em andamento, incluindo um mecanismo de retomada que reinstaura sanções da ONU em resposta às violações do programa nuclear iraniano. Em 2024, jurisdições sancionadas receberam US$ 15,8 bilhões em fluxos ilícitos de criptomoedas, representando 39% dessas transações, segundo a Chainalysis.
A ação do Tesouro destaca que os ativos digitais estarão sujeitos a rigorosa supervisão e aplicação da lei. Envia um sinal claro tanto para jurisdições sancionadas quanto não sancionadas de que os EUA usarão suas autoridades financeiras para combater a exploração de criptomoedas para financiamento do terrorismo e esforços de proliferação. As agências de aplicação da lei continuarão a adaptar suas estratégias à medida que o ecossistema de ativos digitais evolui.
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