Fundadores da EminiFX condenados a devolver US$ 228 milhões em decisões sobre esquemas Ponzi

Em uma decisão histórica em 20 de agosto, um juiz federal dos EUA concluiu que a EminiFX, uma plataforma de negociação alavancada, era um esquema Ponzi organizado pelo fundador Eddy Alexandre. O tribunal ordenou que Alexandre devolvesse US$ 228 milhões em principal, juros e penalidades aos investidores lesados.

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida constatou que a EminiFX se promovia como um sistema automatizado sofisticado de negociação com retornos garantidos e elevados. Os promotores provaram que Alexandre se apropriou indevidamente dos fundos dos novos investidores para pagar os retornos dos participantes anteriores, em vez de gerar lucros através de algoritmos genuínos de negociação.

Os registros financeiros revelaram que a EminiFX processou mais de US$ 300 milhões em depósitos de clientes entre 2020 e 2024. A contabilidade final do tribunal mostrou um déficit líquido de US$ 228 milhões após contabilizar retiradas parciais por parte dos investidores e despesas operacionais.

O juiz Kenneth Marra enfatizou a gravidade da fraude: “As vítimas foram atraídas por falsas promessas de retornos mensais de 20%, vendidas com relatórios de desempenho manipulados e registros de negociação fabricados.” A decisão impõe restituição, penalidades civis e uma ordem proibindo Alexandre de futuras atividades relacionadas a valores mobiliários.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Departamento de Justiça elogiaram a decisão. O presidente da SEC, Paul Atkins, declarou: “Esta ação de fiscalização reforça nosso compromisso de proteger investidores contra esquemas fraudulentos de negociação nos mercados de ativos digitais.”

O desfecho pode desencadear reivindicações semelhantes contra outras plataformas de negociação para varejo. Especialistas jurídicos antecipam maior escrutínio dos serviços de negociação automatizada, destacando a necessidade de divulgação robusta e supervisão regulatória à medida que produtos alavancados proliferam no ecossistema de ativos digitais.

Investidores que sofreram perdas podem apresentar reivindicações ao fundo de restituição do tribunal. Alexandre tem o direito de apelar em até 30 dias, embora especialistas considerem improvável um recurso bem-sucedido dado o conjunto de provas apresentado.