Prisão e Acusações
As autoridades tailandesas prenderam um homem sul-coreano identificado como “Han” no Aeroporto Suvarnabhumi de Bangkok no sábado. Ele enfrenta acusações incluindo fraude, personificação, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro e participação em uma organização criminosa. Um mandado de prisão emitido em fevereiro seguiu-se a denúncias de vítimas sobre limites de saque e promessas enganosas de altos retornos. Onze pessoas ligadas à rede do call center foram detidas até agora como parte da investigação em andamento.
Mecânica do Esquema
Investigadores alegam que Han e seus associados operavam um call center prometendo aos investidores retornos de 30–50% sobre investimentos em ativos digitais. As primeiras vítimas receberam pequenos pagamentos para estabelecer credibilidade, apenas para encontrar limites rigorosos de saque em transações subsequentes. Em um período de três meses, o grupo lavou 47,3 milhões de USDT convertendo stablecoins em barras de ouro físico, cada uma avaliada em mais de US$ 1 milhão, evitando rastreabilidade digital e controles fronteiriços.
Lavagem de Dinheiro via Ouro
As autoridades relatam que os infratores usaram barras de ouro com peso superior a 10 kg como um armazenamento tangível de valor. O metal precioso provou ser um meio eficaz para movimentação transfronteiriça de recursos ilícitos. As barras de ouro foram compradas por meio de comerciantes privados e transportadas ilegalmente através de fronteiras internacionais. O modus operandi aproveitou lacunas regulatórias nas transferências de commodities físicas em comparação com transações de criptomoedas rastreáveis.
Tendências Globais de Fraudes
De acordo com a TRM Labs, fraudes em criptomoedas causaram prejuízos de US$ 10,7 bilhões às vítimas em 2024, um aumento de 456% ano a ano. Fraudes por call center continuam prevalecentes à medida que criminosos exploram o anonimato e a natureza transfronteiriça das stablecoins. Especialistas alertam que a rápida adoção de moedas digitais sem estruturas robustas de conformidade facilita tais esquemas. Reguladores em todo o mundo são instados a fortalecer a cooperação entre agências para interceptar fluxos de ativos.
Resposta Regulamentar
O Ministério das Finanças da Tailândia lançou simultaneamente um programa piloto de 18 meses que permite a turistas converter cripto para moeda local por meio de exchanges licenciadas, com limites de conversão de 550.000 baht para conter a lavagem de dinheiro. A Coreia do Sul intensificou os esforços após uma fraude recorde de US$ 228 milhões em criptomoedas no ano passado. A recente prisão ressalta a necessidade urgente de medidas AML abrangentes nos setores de finanças descentralizadas globalmente.
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