Carta do Senado Exige Ação Imediata
Na sexta-feira, 11 senadores, liderados por Chris Van Hollen e Ruben Gallego, entregaram uma carta ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e à Procuradora-Geral Pamela Bondi. Os legisladores solicitaram uma investigação rápida e abrangente sobre a conformidade da Binance com as sanções dos EUA e os requisitos de AML.
Alegações sobre Transações Ligadas ao Irã
Relatórios afirmam que aproximadamente US$ 1,7 bilhão passaram pela Binance para entidades ligadas ao IRGC (Guarda Revolucionária Islâmica) e a grupos Houthi. Investigadores identificaram mais de 1.500 contas acessadas por usuários iranianos sancionados, levantando sinais de alerta sobre possível evasão de sanções.
Equipe de Conformidade e Preocupações com Cooperação
A carta destaca casos em que o pessoal de conformidade da Binance que sinalizava transações suspeitas, teria sido demitido. Senadores ressaltaram uma percepção de queda na cooperação da Binance com pedidos das autoridades para dados de clientes.
Resposta da Binance
A Binance nega todas as alegações, afirmando que aplica controles rígidos, reporta atividades suspeitas e proíbe o acesso de jurisdições sancionadas. A Binance contestou relatos da mídia sobre volumes de transações não relatadas.
Cronologia e Próximos Passos
Os senadores solicitaram uma resposta da agência até 13 de março de 2026. Paralelamente, o presidente da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, Richard Blumenthal, iniciou uma investigação relacionada, buscando documentos internos da Binance.
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