Em 22 de agosto de 2025, o Escritório do Promotor do Distrito de Shilin, em Taiwan, indiciou formalmente 14 indivíduos por crimes organizados, fraude e lavagem de dinheiro no que as autoridades descrevem como o maior caso de lavagem de criptomoedas na história da nação. Os réus supostamente orquestraram uma rede complexa de fraudes sob as marcas “CoinW” e “CoinThink Technology Co., Ltd.”, atraindo vítimas com investimentos em taxas de franquia e máquinas de depósito em dinheiro.
Promotores alegam que, entre 2024 e meados de 2025, o grupo fraudou 1.539 vítimas em um total combinado de NT$ 1,275 bilhão (aproximadamente US$ 39,8 milhões) por meio de taxas de franquia antecipadas. Posteriormente, os perpetradores convertiam os ganhos ilícitos em USDT, quantidades não reveladas de Bitcoin e TRX, e transferiam fundos para contas no exterior via BiXiang Technology, uma exchange local de criptomoedas. Registros bancários obtidos durante a investigação revelam saques adicionais em dinheiro e compras de bens de luxo financiadas pelo esquema.
Apreensão de Ativos e Pedidos de Confisco
A acusação busca a confiscação de ativos virtuais, incluindo saldos em USDT e carteiras de criptomoedas contendo valores congelados, assim como US$ 3,13 milhões em depósitos bancários e dois veículos de alto valor. O fluxograma de lavagem de dinheiro apresentado pela acusação, divulgado juntamente com os documentos do tribunal, ilustra técnicas de camuflagem usadas para ocultar rastros de transações em exploradores de blockchain. Os suspeitos enfrentam penas que podem chegar a 25 anos para o líder do grupo, Shi Qiren, que supostamente liderou a operação e recusou-se a cooperar com as autoridades.
Investigação e Coordenação das Autoridades
A complexa investigação teve início com prisões em abril e envolveu colaboração entre a Comissão Supervisora Financeira de Taiwan, forças policiais locais e empresas de forense blockchain. Promotores utilizaram ferramentas de análise de rede para rastrear movimentos de tokens e identificar endereços intermediários de carteiras. Procedimentos judiciais futuros determinarão o alcance da recuperação de ativos e a aplicação das normas AML dentro do quadro em evolução das finanças digitais no país.
Este caso ressalta os desafios contínuos para reguladores e agências de aplicação da lei em todo o mundo no combate aos crimes financeiros viabilizados por criptomoedas. A resposta legal proativa de Taiwan sinaliza um escrutínio aumentado sobre empresas que operam serviços de ativos digitais sem licença e enfatiza a necessidade de medidas robustas de proteção do consumidor no setor de criptomoedas.
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