Um tribunal anticorrupção indiano em Ahmedabad condenou 14 réus à prisão perpétua por envolvimento em um caso de extorsão de Bitcoin de alto perfil datado de 2018. As condenações incluem 11 oficiais de polícia ativos e aposentados, juntamente com um ex-legislador, todos considerados culpados de conspiração criminosa, sequestro para resgate, detenção ilegal e agressão. O juiz especial B.B. Jadav concluiu que o grupo conspirou para sequestrar o empresário de Surat, Shailesh Bhatt, para forçar a transferência de suas participações em Bitcoin.
O grupo de extorsão tinha como alvo Bhatt depois que ele recuperou parte de seu investimento do colapsado projeto BitConnect. Dhaval Mavani, um desenvolvedor associado ao esquema, havia devolvido 752 BTC a Bhatt, o que levou oficiais superiores — incluindo o ex-superintendente do distrito de Amreli, Jagdish Patel, e o ex-MLA Nalin Kotadiya — a orquestrar o sequestro. Eles detiveram Bhatt ilegalmente na Fazenda Keshav, perto de Gandhinagar, agrediram-no fisicamente e o forçaram a admitir a posse de 176 BTC com um associado. Vendas forçadas e extorsão em dinheiro geraram aproximadamente US$ 150.000 em pagamentos iniciais, mas a totalidade do resgate exigido não foi cumprida.
O tribunal ouviu testemunhos de 173 testemunhas ao longo de meses de julgamento. As provas incluíram declarações gravadas, análises forenses dos fluxos de transações e relatos de testemunhas sobre as agressões. Os oficiais condenados enfrentam acusações sob a Lei de Prevenção à Corrupção por má conduta de servidores públicos. A sentença também ordena a apreensão de ornamentos de ouro e outros bens recuperados durante buscas nas casas dos oficiais acusados, que deverão ser entregues ao Mestre da Casa da Moeda em Mumbai. As autoridades alertam que qualquer facilitação de lavagem de criptomoedas por oficiais coniventes desencadeará novas investigações.
Esta decisão histórica ressalta preocupações contínuas sobre crimes facilitados por criptomoedas na Índia. Enquanto a adoção de ativos digitais se expande, as agências de aplicação da lei enfrentam desafios para rastrear fluxos ilícitos devido à estrutura pseudônima das transações. Especialistas destacam a importância de ferramentas de análise on-chain e protocolos KYC mais rigorosos para exchanges a fim de evitar o uso indevido de fundos. A decisão do tribunal sinaliza a disposição judicial em impor sanções severas sobre violações envolvendo funcionários públicos, oferecendo uma mensagem de dissuasão àqueles que exploram moedas digitais para ganhos corruptos.
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