La 22 august 2025, Centrul Australian de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC) a emis o directivă prin care a cerut sucursalei locale a bursei globale de criptomonede Binance să angajeze un auditor independent pentru programul său împotriva spălării banilor (AML) și finanțării terorismului (CTF). Decizia a rezultat din revizuirea efectuată de AUSTRAC, care a identificat deficiențe în guvernanță, capacitate limitată pentru supraveghere independentă și un număr insuficient de personal de conformitate local.
AUSTRAC a subliniat îngrijorările legate de amploarea revizuirilor interne, observând că zone critice precum monitorizarea tranzacțiilor, diligența față de clienți și raportarea managerială nu beneficiau de o validare solidă din partea terților. Regulatorul a indicat că numirea unui auditor extern este esențială pentru a asigura că cadrul AML/CTF al Binance Australia corespunde așteptărilor naționale de risc și standardelor internaționale. Această măsură se aliniază acțiunilor recente de aplicare a legii îndreptate împotriva platformelor de active digitale la nivel mondial, subliniind importanța mecanismelor riguroase de conformitate.
Directorul general al Binance Australia, Matt Poblocki, a recunoscut decizia regulatorului într-o declarație oficială, afirmând angajamentul companiei de a spori transparența și măsurile de control. El a subliniat că auditul se va concentra pe consolidarea politicilor, proceselor și pregătirii personalului pentru a reduce vulnerabilitățile potențiale asociate cu volume mari de tranzacții și transferuri transfrontaliere. Bursa a fost anterior supusă unui control riguros pentru acuzații de clasificare incorectă a clienților retail și a întreprins reforme interne pentru a se alinia cerințelor de reglementare.
Auditul extern este așteptat să includă o evaluare cuprinzătoare a procedurilor de înregistrare a clienților Binance Australia, supravegherea continuă a tranzacțiilor, screeningul sancțiunilor și mecanismele de raportare a activităților suspecte. AUSTRAC va evalua constatările auditorului și poate impune cerințe suplimentare bazate pe lacunele identificate. Observatorii din industrie consideră această evoluție un test critic pentru bursele globale care operează sub regimuri multiple de reglementare.
Directiva întărește poziția proactivă a Australiei în reglementarea finanțelor digitale, care a inclus cerințe de licențiere, consultări publice privind clasificarea token-urilor și colaborarea cu organisme internaționale pentru combaterea finanțării ilicite. Pe măsură ce adoptarea criptomonedei crește, regulatorii prioritizează măsuri pentru a proteja integritatea pieței și pentru a apăra consumatorii împotriva infracțiunilor financiare.
Comentarii (0)