La 30 august 2025, o operațiune majoră comună a agențiilor de aplicare a legii din SUA și Olanda a reușit să întrerupă un marketplace de pe dark web specializat în vânzarea de pașapoarte falsificate, permise de conducere și alte documente de identitate în schimbul Bitcoin și Monero. Închiderea, coordonată de FBI, Europol și Poliția Națională Olandeză, a vizat servere găzduite în Europa și America de Nord, ducând la arestarea a patru administratori și confiscarea de active digitale evaluate la peste 4 milioane de dolari.
Potrivit înregistrărilor judiciare, marketplace-ul a funcționat din a doua jumătate a anului 2023, oferind tarife diferențiate și servicii de impersonare care pretindeau garantarea documentelor nedetectabile de sistemele guvernamentale de scanare. Tranzacțiile erau efectuate exclusiv prin criptomonede, folosind tumbleri și servicii de mixare pentru a ascunde fluxul fondurilor. Anchetorii au utilizat unelte de analiză blockchain pentru a urmări traseele de plată către exchange-uri cripto, ceea ce a dus la identificarea mai multor suspecți din trei țări.
Operațiunea a inclus de asemenea eliminarea site-urilor mirror și a canalelor de comunicare pe platforme de mesagerie criptate. Dovezile confiscate includ jurnale de chat, portofele de criptomonede și materiale promoționale care ilustrează vânzarea de ID-uri contrafăcute de înaltă calitate folosite pentru fraude financiare și escrocherii sociale. Oficialii au subliniat provocările impuse de structura descentralizată a marketplace-ului și de dependența de valutele digitale, care le-a permis infractorilor să opereze cu impunitate relativă până când colaborarea forțelor de ordine a acoperit lacunele jurisdicționale existente.
Într-o declarație comună, Divizia Cibernetică a FBI și Centrul European de Criminalitate Cibernetică al Europol au subliniat că platformele criminale facilitate de criptomonede rămân o țintă prioritară. „Acest caz demonstrează eficacitatea cooperării transfrontaliere și utilizarea investigațiilor blockchain avansate,” au afirmat agențiile. „Cei care exploatează criptomonedele pentru a facilita infracțiuni grave de identitate vor fi urmăriți neîncetat.”
Autoritățile lucrează acum împreună cu exchange-urile cripto pentru a implementa controale Know Your Customer (KYC) mai stricte și au cerut legislatorilor să întărească reglementările privind monedele de confidențialitate. Ancheta este în curs, iar procurorii urmăresc acuzații precum conspirație, spălare de bani și furt de identitate. Arestările marchează una dintre cele mai mari acțiuni de aplicare a legii legate de criptomonede din acest an și transmitem un semnal clar că cooperarea internațională poate perturba piețele digitale ilicite.
Comentarii (0)