Arestate și acuzații
Autoritățile thailandeze au arestat sâmbătă un bărbat sud-coreean identificat drept „Han” pe Aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok. Acesta se confruntă cu acuzații care includ fraudă, deghizare, infracțiuni cibernetice, spălare de bani și participare la un sindicat criminal. Un mandat de arestare emis în februarie a urmat plângerilor victimelor privind limitele de retragere și promisiunile înșelătoare de randamente ridicate. Unsprezece persoane legate de rețeaua call-center au fost reținute până acum în cadrul investigației în curs.
Mecanica schemei
Anchetatorii susțin că Han și asociații săi au condus o operațiune de call-center care promitea investitorilor randamente de 30–50% la investițiile în active digitale. Primele victime au primit plăți mici pentru a stabili credibilitatea, pentru ca apoi să întâmpine limite stricte de retragere în tranzacțiile ulterioare. Pe o perioadă de trei luni, grupul a spălat 47,3 milioane USDT prin convertirea stablecoin-urilor în bare de aur fizice, fiecare valutând peste 1 milion de dolari, evitând astfel trasabilitatea digitală și controalele la frontieră.
Spălarea banilor prin aur
Autoritățile raportează că infractorii au folosit bare de aur cântărind peste 10 kg ca un depozit tangibil de valoare. Metalul prețios s-a dovedit a fi un canal eficient pentru mișcarea transfrontalieră a fondurilor ilicite. Barele de aur au fost cumpărate prin intermediari privați și transportate ilegal peste granițe internaționale. Modus operandi-ul a valorificat lacunele de reglementare privind transferurile de mărfuri fizice în comparație cu tranzacțiile cripto trasabile.
Tendințe globale în escrocherii
Potrivit TRM Labs, escrocheriile cripto au cauzat victimelor pierderi de 10,7 miliarde de dolari în 2024, o creștere anuală de 456%. Frauda prin call-center rămâne frecventă pe măsură ce criminalii exploatează anonimatul și natura fără frontiere a stablecoin-urilor. Experții avertizează că adoptarea rapidă a monedelor digitale fără cadre de conformitate robuste facilitează astfel de scheme. Autoritățile de reglementare din întreaga lume sunt îndemnate să întărească cooperarea interinstituțională pentru a intercepta fluxurile de active.
Răspunsul reglementator
Ministerul Finanțelor din Thailanda a lansat concomitent un program pilot de 18 luni care permite turiștilor să convertească cripto în moneda locală prin schimburi licențiate, cu plafoane de conversie de 550.000 baht pentru a limita spălarea banilor. Coreea de Sud a intensificat eforturile după un record de 228 milioane de dolari în escrocherii cripto anul trecut. Arestarea recentă subliniază necesitatea urgentă a măsurilor AML cuprinzătoare în sectoarele finanțelor descentralizate la nivel global.
Comentarii (0)