Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Coreea de Sud, aflată sub Comisia pentru Servicii Financiare, a notificat Bithumb despre o suspendare parțială preliminară a activității pe o perioadă de șase luni, la data de 10 martie 2026, în urma constatărilor privind deficiențe în prevenirea spălării banilor (AML) și în verificarea clienților. Notificarea — declanșată de presupuse tranzacții cu operatori externi de active virtuale neînregistrați — vizează transferurile de criptomonede ale noilor utilizatori, în timp ce utilizatorii existenți păstrează drepturile de depunere, retragere și tranzacționare.
FIU a evidențiat deficiențe în procedurile Know Your Customer (KYC) ale Bithumb și în supravegherea fluxurilor de tranzacții transfrontaliere. Surse din cadrul parchetului indică faptul că directorul general al exchange-ului ar putea să suporte măsuri disciplinare, iar FIU va convoca mai târziu în această lună un comitet de analiză a sancțiunilor pentru a finaliza acțiunile disciplinare. Regulatorii pot ajusta sancțiunile în timpul procesului formal de punere în aplicare, care oferă Bithumb oportunitatea de a prezenta contraargumente și planuri de remediere.
Această acțiune subliniază intensificarea supravegherii reglementare asupra burselor din Coreea de Sud, în urma aplicării sancțiunilor la Dunamu (Upbit) și Korbit la sfârșitul lui 2025. Dunamu a primit o suspendare de trei luni și o amendă de ₹35,2 miliarde, în timp ce Korbit s-a confruntat cu avertismente și o amendă de ₩2,73 miliarde. Observatorii pieței văd cazul Bithumb ca pe un test al hotărârii FIU de a aplica regulile AML în mod uniform, cu potențiale efecte de undă pentru platformele digitale locale și regionale de active.
Participanții din industrie monitorizează deliberările comitetului și gama potențială a sancțiunilor, care ar putea include limitări totale ale retragerilor, blocarea depozitelor sau amenzi structurate. Echipa de conformitate a Bithumb a indicat reforme interne ale procedurilor, inclusiv îmbunătirea monitorizării tranzacțiilor și consolidarea protocoalelor de due diligence. Schimbul apelează la auditori externi și consilieri juridici pentru a reduce impactul reputațional și operațional.
Observatorii reglementării anticipează hotărârea finală a FIU până la sfârșitul lunii martie. Între timp, schimburile concurente Coinone și GOPAX se află în fața evaluărilor paralele. Peisajul în evoluție al aplicării reglementărilor în Coreea de Sud evidențiază o concentrare globală mai amplă asupra conformității AML în piețele cripto, presând platformele să echilibreze experiența utilizatorilor cu respectarea riguroasă a reglementărilor sau să riște restrângerea operațională.
Comentarii (0)