O amendă de 2,25 milioane de euro a fost aplicată de Banca Națională a Țărilor de Jos (DNB) împotriva Aux Cayes Fintech Co., care operează sub denumirea OKX, pentru furnizarea de servicii criptomonede în Olanda fără înregistrarea legală necesară conform Legii olandeze privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului (Wwft). Perioada de neconformitate a acoperit iulie 2023 până în august 2024, anterior implementării complete a cadrului Uniunii Europene pentru piețele de active cripto (MiCA). DNB a inițiat acțiuni de aplicare a legii pentru a aduce platformele de active digitale în conformitate cu reglementările financiare stabilite și pentru a reduce lacunele în supraveghere.
Cerințele de reglementare introduse de Țările de Jos la începutul anului 2020 au impus înregistrarea pentru prevenirea spălării banilor tuturor firmelor cripto care operează în jurisdicția sa. Acțiunile anterioare de aplicare a legii de către DNB au inclus amenzi de 2,85 milioane de euro pentru Crypto.com și 4 milioane de euro pentru Kraken pentru încălcări similare ale înregistrării. Penalitatea aplicată OKX reprezintă cea mai mică amendă emisă împotriva unui schimb important, reflectând cooperarea și eforturile de remediere ale firmei, inclusiv migrarea utilizatorilor olandezi către o entitate europeană complet licențiată și conformă reglementărilor MiCA.
Detalii din comunicatul de presă al DNB au evidențiat că amenda a vizat o chestiune veche de înregistrare care a fost remediată înainte de notificarea de aplicare a legii. Un purtător de cuvânt al OKX a afirmat că problemele vechi de conformitate ale companiei au fost rezolvate fără impact asupra fondurilor clienților. DNB a recunoscut pașii proactivi ai OKX, inclusiv migrarea utilizatorilor și restructurarea operațională, în reducerea sumei de bază a amenzii.
Acțiunea de aplicare a legii indică o tendință mai largă de aplicare retrospectivă a standardelor de reglementare în sectorul criptografic european. Companiile active în mai multe jurisdicții se confruntă acum cu o supraveghere intensificată privind lacunele istorice de conformitate. Adoptarea la nivelul UE a MiCA va impune tuturor furnizorilor semnificativi de servicii cripto să dețină înregistrări valabile și să îndeplinească cerințele continue de raportare și capital. Riscurile neconformității includ amenzi sporite, suspendarea operațiunilor locale și deteriorarea reputației.
Participanții pe piață sunt sfătuiți să revizuiască statutul înregistrării și angajamentul cu DNB și alți reglementatori europeni pentru a confirma conformitatea continuă. Cazul OKX servește ca precedent pentru aplicarea regulilor anti-spălare a banilor și a regimului MiCA. Amenzi suplimentare sau constrângeri operaționale pot urma pentru firmele cu probleme vechi nerezolvate, consolidând importanța alinierii timpurii la noile standarde de reglementare UE.
Comentarii (0)