Schemă coordonată de tip pump-and-dump în spațiul criptomonedelor exploatează mediul descentralizat și tranzacționarea 24/7, bazându-se pe cicluri de hype orchestrate. Aceste manipulări se desfășoară de obicei în patru etape principale:
1. Pre-lansare: Promotorii acumulează discret poziții mari de tokenuri. Marketingul din faza de pre-lansare folosește canale private—adesea Telegram sau Discord—unde participanții timpurii sunt atrași cu promisiuni de randamente substanțiale.
2. Lansare: Pe măsură ce tokenul devine tranzacționabil, promotorii amplifică awareness-ul prin reclame pe rețele sociale și susțineri din partea influencerilor. Titluri înșelătoare sau complet fabricate despre parteneriate, progrese tehnologice sau listări imediate pe exchange-uri generează un buzz artificial.
3. Pump: Organizatorii aplică o presiune coordonată de cumpărare, crescând prețul tokenului. În același timp, clipuri audio sau video deepfake ce imită figuri reputate—CEO-uri, oficiali guvernamentali sau celebrități—sunt disseminate, sporind FOMO-ul investitorilor și atrăgând capital suplimentar.
4. Dump: Odată ce prețul atinge un vârf țintă, promotorii își lichidează în mase deținerile. Această vânzare bruscă determină prăbușirea capitalizării de piață a tokenului, lăsând investitorii din etapele târzii să suporte pierderi semnificative pe măsură ce prețul revine aproape de nivelul inițial.
Aceste scheme prosperă datorită supravegherii insuficiente din partea autorităților și răspândirii rapide a dezinformării. Operațiuni recente de aplicare a legii, precum “Operațiunea Token Mirrors” din octombrie 2024, au confiscat cu succes 25 milioane de dolari și au pus sub acuzare 18 persoane, ilustrând atât amploarea problemei, cât și capacitățile emergente de aplicare a legii.
Măsurile de protecție includ:
- Evitarea sfaturilor de investiții nesolicitate pe rețelele sociale sau platformele de mesagerie privată.
- Verificarea anunțurilor prin surse oficiale înainte de a investi fonduri.
- Rezistența la tentația de a urmări câștiguri pe termen scurt alimentate de hype.
- Diversificarea portofoliului de investiții pentru a reduce expunerea la un singur token.
Într-o industrie din ce în ce mai vizată de tehnologia sofisticată deepfake, vigilența sporită, evaluarea critică a surselor de informații și respectarea unor bune practici de due diligence rămân cele mai eficiente apărări împotriva manipulărilor de tip pump-and-dump.
Comentarii (0)