Un tribunal anticorupție din Ahmedabad, India, a pronunțat pedepse cu închisoarea pe viață pentru 14 inculpați implicați într-un caz mediatizat de șantaj cu Bitcoin datând din 2018. Condamnările includ 11 ofițeri de poliție activi și foști, alături de un fost legislator, toți găsiți vinovați de conspirație criminală, răpire pentru răscumpărare, detenție ilegală și agresiune. Judecătorul special președinte B.B. Jadav a concluzionat că grupul a conspirat să răpească omul de afaceri din Surat, Shailesh Bhatt, pentru a forța transferul deținerilor sale de Bitcoin.
Clanul de șantaj a vizat pe Bhatt după ce acesta a recuperat o parte din investiția sa din proiectul prăbușit BitConnect. Dhaval Mavani, un dezvoltator asociat acelui proiect, i-a returnat lui Bhatt 752 BTC, determinând ofițeri de rang înalt — inclusiv fostul superintendent al districtului Amreli, Jagdish Patel, și fostul MLA Nalin Kotadiya — să orchestreze răpirea. Ei l-au reținut ilegal pe Bhatt la ferma Keshav din apropiere de Gandhinagar, l-au agresat fizic și l-au constrâns să admită posesia a 176 BTC împreună cu un asociat. Vânzările forțate și șantajul în numerar au generat aproximativ 150.000 de dolari în plăți inițiale, însă întreaga sumă solicitată pentru răscumpărare nu a fost achitată.
Tribunalul a audiat mărturii de la 173 de martori pe parcursul a mai multor luni de proceduri. Dovezile au inclus declarații înregistrate, analize criminalistice ale fluxurilor de tranzacții și relatări ale martorilor despre agresiuni. Ofițerii condamnați se confruntă cu acuzații în temeiul Legii privind prevenirea corupției pentru comportament neadecvat al funcționarilor publici. Sentința dispune, de asemenea, confiscarea bijuteriilor din aur și altor active recuperate în timpul perchezițiilor la locuințele ofițerilor acuzați, care vor fi predate la Master of Mint din Mumbai. Autoritățile au avertizat că orice facilitare a spălării de bani în criptomonede de către oficiali corupți va conduce la investigații suplimentare.
Această hotărâre de referință subliniază îngrijorările continue legate de criminalitatea facilitată de criptomonede în India. Pe măsură ce adoptarea activelor digitale se extinde, agențiile de aplicare a legii întâmpină dificultăți în urmărirea fluxurilor ilicite din cauza structurii tranzacțiilor pseudonime. Experții evidențiază importanța instrumentelor de analiză on-chain și a unor protocoale KYC mai riguroase pentru burse, pentru a descuraja utilizarea abuzivă a fondurilor. Decizia instanței semnalează disponibilitatea sistemului judiciar de a impune sancțiuni stricte pentru încălcările în care sunt implicați funcționarii publici, oferind un mesaj disuasiv celor care exploatează monedele digitale pentru câștiguri corupte.
Comentarii (0)