Noul instrument de due diligence pentru stablecoin-uri
Firma de analiză blockchain Elliptic a lansat pe 5 septembrie platforma Stablecoin Issuer Due Diligence, destinată instituțiilor financiare și departamentelor de conformitate. Serviciul permite monitorizarea în timp real a emiterii stablecoin-urilor, transferurilor și interacțiunilor dintre părți pe mai multe rețele.
Caracteristici cheie și cazuri de utilizare
Produsul oferă un tablou de bord configurabil care agregă date on-chain pentru stablecoin-uri precum USDT și USDC. Utilizatorii pot seta alerte pentru tranzacții cu risc ridicat, pot vizualiza fluxurile de active și pot genera rapoarte de audit pentru a îndeplini cerințele de reglementare. Elliptic subliniază că instrumentele statice, care necesită investigații complexe, sunt înlocuite cu o interfață dinamică și prietenoasă, proiectată pentru o evaluare rapidă a riscurilor.
Combaterea utilizării criminale a stablecoin-urilor
- Transferurile rapide de fonduri ilicite în stablecoin-uri ocolesc adesea mecanismele de blocare, creând provocări pentru bănci.
- Platforma Elliptic semnalează clustere de portofele suspecte și urmărește mișcările tokenurilor care sugerează încercări de evitare a sancțiunilor.
- Analiza datelor istorice dezvăluie tipare în strategiile de spălare a banilor, inclusiv tranzacții rapide între emitenți și blockchain-uri.
- Instituțiile pot integra fluxurile API direct în fluxurile existente de conformitate pentru automatizarea trierei cazurilor.
James Smith, fondatorul Elliptic, a declarat că listele negre și puterile de blocare ale stablecoin-urilor nu sunt suficiente. Noul instrument îmbunătățește vizibilitatea ecosistemelor contrapartidelor, ajutând băncile să participe pe piețele stablecoin-urilor în conformitate cu standardele reglementare în evoluție.
Primii utilizatori includ mari bănci globale care deservesc emițători și market makeri de stablecoin-uri. Pe măsură ce stablecoin-urile se apropie de 300 miliarde de dolari în circulație, soluțiile robuste de monitorizare devin esențiale pentru a preveni exploatarea de către spălători de bani și cei care evită sancțiunile.
Elliptic planifică actualizări continue pentru a susține protocoalele emergente de stablecoin și pentru a încorpora modele de învățare automată pentru detectarea anomaliilor. Lansarea subliniază creșterea cererii pentru analize specializate pe măsură ce activele digitale se integrează în finanțele mainstream.
Comentarii (0)