Într-o hotărâre istorică din 20 august, un judecător federal din SUA a concluzionat că EminiFX, o platformă de tranzacționare cu efect de levier, a fost o schemă Ponzi pusă la cale de fondatorul Eddy Alexandre. Instanța a ordonat lui Alexandre să restituie 228 de milioane de dolari principal, dobânzi și penalități investitorilor păgubiți.
Tribunalul Districtual din SUA pentru Districtul Southern al Floridei a constatat că EminiFX s-a promovat ca un sistem sofisticat de tranzacționare automatizată cu randamente garantate ridicate. Procurorii au demonstrat că Alexandre a deturnat fondurile noilor investitori pentru a plăti randamente participanților anteriori, în loc să genereze profituri prin algoritmi reali de tranzacționare.
Înregistrările financiare au arătat că EminiFX a procesat peste 300 de milioane de dolari în depozite ale clienților între 2020 și 2024. Contabilizarea finală a instanței a arătat un deficit net de 228 de milioane de dolari după deducerea retragerilor parțiale ale investitorilor și cheltuielilor operaționale.
Judecătorul Kenneth Marra a subliniat severitatea înșelătoriei: „Victimele au fost atrase prin promisiuni false de câștiguri lunare de 20%, vândute pe rapoarte manipulate de performanță și jurnale fabricate de tranzacționare.” Hotărârea impune restituiri, penalități civile și o interdicție care îl împiedică pe Alexandre să desfășoare activități viitoare legate de valori mobiliare.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimburi din SUA (SEC) și Departamentul de Justiție au lăudat decizia. Președintele SEC, Paul Atkins, a declarat: „Această acțiune de aplicare evidențiază angajamentul nostru de a proteja investitorii de schemele frauduloase de tranzacționare în piețele active digitale.”
Rezultatul poate declanșa cereri similare împotriva altor platforme de tranzacționare pentru retail. Experții juridici se așteaptă la o analiză mai atentă a serviciilor de tranzacționare automatizată, subliniind necesitatea unei divulgări robuste și a supravegherii reglementare pe măsură ce produsele cu efect de levier se înmulțesc în ecosistemul activelor digitale.
Investitorii care au suferit pierderi pot depune cereri la fondul de restituire al instanței. Alexandre are dreptul să facă apel în termen de 30 de zile, deși experții consideră puțin probabilă o inversare reușită având în vedere volumul de probe.
Comentarii (0)