Agențiile internaționale de aplicare a legii au încheiat Operațiunea Atlantic, o acțiune țintită împotriva rețelelor de phishing prin autorizare responsabile pentru escrocheriile cu criptomonede la scară largă. Agenția Națională de Crimă a Regatului Unit (NCA), alături de agențiile partenere din Statele Unite și Canada, au coordonat sprinturi de informații care au dus la pachete gata pentru confiscare, legate de mai multe rețele de fraudă. Datele combinate indică peste 45,2 milioane de dolari în venituri ilicite identificate și identificarea a 20.000 de victime care au căzut pradă schemelor de phishing prin autorizare.
Phishing-ul de autorizare implică escroci care conving victimele să autorizeze tranzacții prin intermediul dApp-urilor malițioase sau interfețelor de portofel, permițând transferuri de fonduri neautorizate. Investigațiile au urmărit rețele sofisticate care exploatează ingineria socială pentru a atrage victimele să acorde permisiuni portofelului, adesea pe interfețele schimburilor descentralizate. În urma schimbului de informații, autoritățile au efectuat acțiuni simultane care au înghețat aproximativ 12 milioane de dolari din venituri suspectate provenite din activități infracționale, deținute în diverse grupuri de portofel.
Principalele rezultate ale Operațiunii Atlantic includ:
- 20.487 de victime confirmate în SUA, Marea Britanie și Canada
- 45,2 milioane de dolari în scheme de pierdere identificate
- 12,4 milioane de dolari în venituri din activități infracționale înghețate
- Perturbarea a cinci mari rețele de phishing
Profilurile victimelor au variat de la investitori cu amănuntul atrași de promoții de tip airdrop contrafăcute până la persoane cu avere mare vizate prin impersonarea protocoalelor DeFi legitime. Ofițerii de aplicare a legii au utilizat analize on-chain de la partenerii din sectorul privat pentru a cartografia fluxurile tranzacțiilor și a grupa adresele de portofel asociate cu portofele cunoscute utilizate de suspecți. Cooperarea transfrontalieră a accelerat înghețările de active și notificările către victime, cu peste 3.500 de alerte trimise persoanelor aflate în risc, prevenind alte pierderi estimate la 2,1 milioane de dolari.
Operațiunea subliniază rolul critic al colaborării dintre sectorul public și cel privat în combaterea criminalității financiare facilitate de criptomonede. Autoritățile laudă schimbul în timp real de informații forensice despre blockchain și desfășurarea rapidă a echipelor de lucru multi-jurisdicționale pentru perturbarea rapidă a celulelor de fraudă organizată. Următorii pași includ valorificarea cadrurilor reglementare emergente pentru a impune controale mai stricte ale furnizorilor de portofele și inițiative de educație a utilizatorilor pentru a reduce vulnerabilitatea la phishing.
Comentarii (0)