Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat că Forța de intervenție a Centrului pentru Escrocherii a efectuat o operațiune menită să înghețe peste 701 milioane de dolari în criptomonede legate de escrocherii investiționale vizând consumatorii din SUA. Acțiunea a implicat o combinație de ordine juridice și cooperare voluntară din partea principalelor burse de criptomonede. Sumele înghețate reprezintă veniturile obținute din scheme frauduloase care i-au atras pe victime să transfere active digitale sub pretenții false.
Forța de intervenție a folosit citații în instanță și măsuri de restricție autorizate de instanță pentru a identifica și a restricționa tranzacțiile din portofelele asociate cu o rețea de centre de escrocherii din străinătate. Fondurile reținute au inclus Bitcoin, Ethereum și mai multe stablecoins convertite din veniturile obținute prin escrocherii pe multiple platforme de blockchain. Bursele au răspuns solicitărilor autorităților în temeiul tratatelor existente de asistență juridică mutuală și a ordonanțelor interne.
În paralel, operațiunea a dus la confiscarea unui canal Telegram folosit pentru recrutarea unor candidați neștiutori în centrele de call-center de escrocherii din Asia de Sud-Est. Canalul promova oportunități de a lucra de la distanță în timp ce efectua promovare înșelătoare a investițiilor. După identificarea administratorilor canalului, operatorii platformei au închis canalul și au păstrat înregistrările pentru investigații penale în curs.
De asemenea, autoritățile au coordonat eliminarea a 503 site-uri frauduloase care imită platforme legitime de investiții în criptomonede. Domeniile respective au fost înlocuite cu notificări oficiale de sechestrare indicând controlul autorităților. Echipele de informare a victimelor au fost desfășurate pentru a notifica persoanele a căror portofele fuseseră vizate, iar specialiștii în recuperare au început procesul de restituire a fondurilor când acest lucru a fost posibil, în temeiul principalelor legi de confiscare.
Operațiunea a inclus, de asemenea, ridicarea plângerilor penale și a mandatelor de arestare pentru doi cetățeni străini acuzați de administrarea unei operațiuni de fraudă în criptomonede la scară mare. Documentele publicate susțin administrarea unei rețele care recruta victime pentru a transfera fonduri în criptomonede către conturi de custodie offshore. O recompensă din partea Departamentului de Stat de până la 10 milioane de dolari a fost oferită pentru informații care să conducă la perturbarea centrelor rămase ale escrocheriilor.
Partenerii internaționali din Singapore, Australia și Regatul Unit au asistat prin investigații comune și schimb de date, rezultând în înghețări paralele ale activelor și arestări ale persoanelor care facilitează spălarea banilor. Unitățile de informații financiare au furnizat analize de blockchain pentru a urmări rutele de spălare. Efortul coordonat subliniază angajamentul global de a perturba frauda facilitată de criptomonede la scară mare.
Autoritățile de reglementare au descris această operațiune ca model pentru viitoarele acțiuni comune împotriva crimei financiare descentralizate. Bursele își revizuiesc protocoalele interne de conformitate pentru a asigura un răspuns rapid la directivele autorităților. Experții din industrie notează că amploarea sechestrului evidențiază riscul continuu al utilizării ilicite a rețelelor descentralizate atunci când măsurile de protecție nu sunt aplicate cu rigurozitate.
Comentarii (0)