Prezentare generală
Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a publicat o serie în mai multe părți care a dezvăluit un vast mecanism financiar clandestin denumit 'Coin Laundry'. Grupul de investigație a documentat canale clandestine folosite pentru spălarea fondurilor ilicite prin platforme de criptomonede și operațiuni de tip shadow banking.
Principalele schimburi de criptomonede au fost implicate în facilitarea operațiunilor de spălare a banilor efectuate de grupuri criminale organizate. Dovezile adunate în timpul anchetei au indicat că tranzacțiile legate de carteluri de droguri, rețele de trafic de persoane și entități sancționate au trecut prin Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit și KuCoin.
Investigație colaborativă
O coaliție reprezentând peste o sută de jurnaliști din peste treizeci și cinci de țări a colaborat la investigația 'Coin Laundry'. Echipele de investigație au analizat documente scurse, înregistrări ale tranzacțiilor pe blockchain și comunicații interne. Companiile de analiză a blockchain-ului au asistat prin trasarea adreselor de portofel suspecte, în timp ce partenerii ICIJ au realizat reportaje în teren în mai multe jurisdicții.
Concluziile raportului au arătat persistența unor tipare de tranzacții opace, în ciuda programelor de conformitate implementate de platforme majore. În multe cazuri, stablecoins anonimizate au fost convertite în valută fiat prin intermediul companiilor fantomă și a birourilor OTC nesupravegheate, ocolind controalele standard referitoare la combaterea spălării banilor.
Concluzii cheie
Analiza a relevat că fondurile spălate finanțau activități ale unor rețele infracționale de înaltă profil, inclusiv sindicate transnaționale de droguri și operațiuni de trafic de persoane. Datele Trezoreriei au confirmat fluxuri de sute de milioane de dolari pe o perioadă de mai mulți ani. Mai multe jurisdicții cu risc ridicat au servit ca canale pentru deplasarea fondurilor înainte de dispersarea acestora în sistemele financiare globale.
Dovezile au inclus studii de caz despre puncte de vânzare crypto‑to‑cash operaționale în Dubai și Ucraina. Protocoalele avansate de mixare și caracteristicile de confidențialitate ale anumitor lanțuri au permis ascunderea originii tranzacțiilor, estompând legăturile dintre actorii infracționali și fluxurile ilicite de fonduri.
Implicații și recomandări
Investigația a subliniat lacune critice în supravegherea și aplicarea reglementărilor. Au fost emise apeluri urgente pentru întărirea măsurilor de due diligence, cerințe mai stricte de raportare și cooperare transfrontală între autorități de reglementare. Părțile interesate din industrie au fost îndemnate să implementeze monitorizarea robustă a tranzacțiilor și sisteme automate de scor de risc.
Concluzie
Dezvăluirea 'Coin Laundry' a reprezentat unul dintre cele mai cuprinzătoare eforturi jurnalistice în legătură cu activități ilicite din ecosistemele criptomonedelor. Constatarea a servit drept catalizator pentru o nouă examinare a programelor de conformitate ale schimburilor de criptomonede și a determinat mai multe jurisdicții să reevalueze cadrul existent de combatere a spălării banilor. Colaborarea continuă între autoritățile de aplicare a legii, organismele de reglementare și analiștii blockchain a fost recomandată pentru a contracara finanțarea ilicită și a spori transparența pe piețele de active digitale.
Comentarii (0)