O acțiune de aplicare a legii inițiată de Centrul pentru Analiza Tranzacțiilor și Raportărilor Financiare din Canada (FINTRAC) a impus o amendă de 19 milioane CAD, echivalentul a aproximativ 14 milioane USD, companiei Peken Global Limited cu sediul în Seychelles, care operează sub brandul KuCoin. Amenda a fost aplicată după ce FINTRAC a constatat că schimbul nu s-a înregistrat ca o afacere de servicii financiare și a omis să raporteze aproape 3.000 de tranzacții mari cu criptomonede din perioada 2021-2024, inclusiv 33 de cazuri în care tranzacții suspecte, potențial legate de spălare de bani sau finanțarea terorismului, nu au fost raportate.
KuCoin a făcut o contestație formală a deciziei la Curtea Federală din Canada, invocând motive procedurale și substanțiale. Contestația contestă atât constatarea că Peken Global se califică ca o afacere străină de servicii financiare conform legii canadiene, cât și severitatea amenzii. Printr-un comunicat public, KuCoin a subliniat angajamentul său față de conformitatea cu reglementările și transparență, caracterizând sancțiunea drept excesivă și punitivă.
Datele FINTRAC indică faptul că amenda recentă reprezintă majoritatea sancțiunilor agenției în anul trecut, reprezentând peste 75% din totalul amenzilor aplicate în cadrul a 23 de acțiuni de aplicare a legii. În cazuri precedente, KuCoin a fost supus unor măsuri de aplicare în mai multe jurisdicții, inclusiv o înțelegere din 2023 cu Comisia de Valori Mobiliare din Ontario și o altă pledoarie și amendă de aproape 300 milioane USD cu Departamentul de Justiție al SUA la începutul acestui an pentru operațiuni neautorizate.
Acțiunea canadiană subliniază intensificarea supravegherii reglementare globale asupra platformelor de schimb de criptomonede, în special cu privire la controalele împotriva spălării banilor și cerințele de înregistrare. Participanții din industrie și ofițerii de conformitate monitorizează îndeaproape rezultatul contestației, deoarece o decizie în favoarea FINTRAC ar putea stabili așteptări reglementare mai stricte atât pentru platformele cripto străine, cât și pentru cele interne.
Observatorii pieței notează că activitatea sporită de aplicare a legii de către reglementatorii canadieni și americani, inclusiv acțiunile recente împotriva altor platforme majore, a pus sub o presiune considerabilă cadrele de conformitate. Experții juridici prevăd că o contestație reușită a KuCoin ar putea determina revizuiri ale interpretării obligațiilor de înregistrare de către FINTRAC, în timp ce o decizie menținută poate servi ca un factor disuasiv, consolidând importanța sistemelor robuste de monitorizare a tranzacțiilor.
Disputa reglementară urmează unei perioade de creștere rapidă a adopției criptomonedelor în Canada, cu volume locale de tranzacționare și activități de finanțe descentralizate în expansiune substanțială. Pe măsură ce agențiile de aplicare a legii din întreaga lume continuă să rafineze reglementările specifice criptomonedelor, rezultatul contestației KuCoin ar putea avea implicații pentru licențierea platformelor de schimb, cooperarea de aplicare transfrontalieră și evoluția standardelor anti-spălare de bani în piețele activelor digitale.
Comentarii (0)