Accountable.US a publicat un raport intitulat „American Sell-Out”, acuzând că proiectul de criptomonede World Liberty Financial (WLFI) al președintelui Trump a efectuat vânzări de tokenuri către entități străine sancționate, inclusiv portofele legate de grupul Lazarus din Coreea de Nord și utilizatori din Iran. Investigația a identificat tranzacții specifice care au ocolit sancțiunile și a ridicat semnale de alarmă cu privire la riscurile potențiale pentru securitatea națională.
Raportul a evidențiat în mod notabil o achiziție de 10.000 de dolari în Ziua Inaugurării de către o adresă identificată ca „Shryder.eth”, care a realizat 55 de tranzacții cu un portofel al grupului Lazarus sancționat de Trezorerie. Analiza blockchain a arătat că fondurile au circulat între aceste portofele și conturi anterior restricționate de principalele platforme DeFi în cadrul protocoalelor anti-sancțiuni, ilustrând o încălcare a măsurilor financiare menite să prevină finanțarea ilicită a activităților cibernetice sponsorizate de stat.
O examinare suplimentară a descoperit că aproape 3.500 de tokenuri WLFI au fost vândute unui utilizator care a depus peste 26.000 de dolari pe cea mai mare platformă de criptomonede din Iran, NoBitex.IR. Datele din lanț și profilurile de pe rețelele sociale sugerează că acest cumpărător este legat de conținut pro-Iran și rețele asociate cu servicii sancționate de spălare de bani, inclusiv A7A5, o platformă susținută de ruble aflată sub sancțiuni americane pentru facilitarea ocolirii restricțiilor financiare.
Accountable.US a criticat eforturile tardive de conformitate ale WLFI, observând că doar cinci conturi cu risc ridicat au fost puse pe lista neagră până pe 5 septembrie, la luni după ce au avut loc tranzacțiile implicate. Raportul subliniază că protocoalele cuprinzătoare de screening și monitorizare în timp real nu au fost implementate prompt, permițând actorilor străini să exploateze mecanismul de distribuție a tokenurilor și să influențeze potențial politica internă prin dețineri nedeclarate.
Concluziile au determinat apeluri din partea legislatorilor și experților în securitate cibernetică pentru investigații în Congres privind operațiunile cu active digitale ale familiei Trump. Senatoarea Elizabeth Warren a cerut claritate asupra măsurilor de protecție și a îndemnat la revizuiri ale proiectului de lege GENIUS aflat în dezbatere pentru a întări supravegherea activelor cripto conectate politic. Analiștii în securitate națională avertizează că, dacă nu sunt controlate, astfel de vânzări de tokenuri ar putea submina aplicarea sancțiunilor și ar oferi statelor adverse canale ascunse pentru influență și activități de informații.
Comentarii (0)