O operațiune coordonată condusă de Europol, în colaborare cu autoritățile germane și elvețiene, a demantelat Cryptomixer, un serviciu de amestecare a criptomonedelor de lungă durată, acuzat de spălare a peste 1,3 miliarde de euro (1,5 miliarde de dolari) în Bitcoin de la înființarea sa în 2016. Serviciul a facilitat mascarea veniturilor criminale prin reunirea depozitelor utilizatorilor pentru durate aleatorii și redistribuirea acestora prin adrese de destinație la intervale neregulate, afectând semnificativ trasabilitatea pe lanțuri de blocuri publice.
În săptămâna de acțiune 24–28 noiembrie, anchetatorii au confiscat trei servere fizice aflate în Elveția, domeniul oficial cryptomixer.io, și bunuri în valoare de peste 25 de milioane de euro în Bitcoin — aproximativ 29 de milioane de dolari la cursul de schimb actual. De asemenea, au fost confiscate peste 12 terabiți de date criminalistice, oferind o comoară de dovezi pentru anchete în curs asupra rețelelor infracționale cibernetice care s-au bazat pe această platformă pentru scopuri de spălare a banilor.
Europol a caracterizat Cryptomixer ca o „platformă de alegere” pentru diferite activități infracționale, inclusiv grupuri de ransomware, piețe darknet și rețele organizate de trafic, citând exemple de venituri din traficul de droguri și arme spălate prin intermediul serviciului. Comunicatul de presă al agenției a subliniat că serviciile de amestecare, precum Cryptomixer, exploatează natura transparentă a registrelor blockchain prin amestecarea fondurilor legale cu cele ilicite, ascunzând astfel originea activelor de proveniență îndoielnică.
Autoritățile au subliniat importanța cooperării internaționale în combaterea operațiunilor complexe de criminalitate informatică care transcend frontierele naționale. Demantelarea Cryptomixer evidențiază eficacitatea unei acțiuni coordonate, care combină sprijinul forens la fața locului, schimbul de dovezi și urmăriri penale comune. Experții în criminalitate informatică ai Europol au oferit asistență operațională pe tot parcursul, facilitând schimbul de date în timp real și planificarea strategică între agențiile participante.
Această operațiune reprezintă una dintre cele mai semnificative perturbări ale unui mixer de criptomonede de până acum și servește ca avertisment pentru operatorii de servicii similare. Anchetatorii vor continua să analizeze infrastructura și datele confiscate pentru a identifica și urmări persoanele responsabile de operarea Cryptomixer, precum și clientela infracțională care a utilizat serviciul pentru a spăla venituri ilicite. Procedurile în curs sunt așteptate să se concentreze pe demantelarea rețelelor afiliate și pe înghețarea activelor financiare aferente, pentru a slăbi în continuare întreprinderile infracționale facilitate de activități cibernetice.
Comentarii (0)