SUA efectuează cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie, în cadrul unei ample acțiuni împotriva escroquiilor cambodiene

O operațiune emblematică de aplicare a legii, condusă de Departamentul de Justiție al SUA și de Departamentul Trezoreriei, a vizat Prince Group, o companie cu sediul în Cambodgia, și afiliații săi, rezultând în confiscarea a 127 271 BTC, evaluate la aproximativ 14,4 miliarde de dolari la cursul curent. Aceasta marchează cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria SUA. Operațiunea a coincis cu punerea sub acuzare a fondatorului și președintelui Prince Group, Chen Zhi, inculpat în New York pentru conspirație la spălarea de fonduri și fraudă prin transferuri electronice legate de escrocherii romantice de tip „pig butchering” la scară mare.

Acuzația Departamentului de Justiție susține că inculpatul a orchestrat o rețea globală de operațiuni de înșelătorie prin muncă forțată în Cambodgia, traficând muncitori pentru a genera venituri ilicite de la victime neavizate, în principal în Statele Unite. Sancțiuni paralele au fost impuse de Departamentul Trezoreriei, desemnând Prince Group drept o organizație criminală transnațională și blocând activitățile sale financiare în SUA. În aceeași zi, sancțiunile și măsurile de reglementare au separat Huione Group de la sistemul financiar american, reflectând o strategie amplă de a desființa rețelele de fraude finanțate de criptomonede.

Ulterior acuzației, autoritățile au demarat proceduri legale pentru a confisca deținerile de Bitcoin, transferând activele digitale în custodia SUA. Potrivit declarațiilor publice, bunurile au probabil provenit din presupuse furturi de la LuBian, o operațiune de minerit de criptomonede conectată la aceeași conducere. Analiștii Elliptic au început să urmărească proveniența acestor fonduri, deși există incertitudini în privința transferului inițial în controlul SUA.

Oficialii au subliniat că operațiunea a avut ca scop atât justiția, cât și descurajarea. „Acțiunea de astăzi reprezintă una dintre cele mai semnificative lovituri împotriva traficului de persoane și a fraudei financiare facilitate de tehnologia digitală”, a declarat Procurorul General al SUA. Secretarul Trezoreriei a salutat sancțiunile ca un instrument financiar puternic pentru a perturba întreprinderile criminale la nivel mondial. Efortul coordonat subliniază capacitatea SUA de a urmări, a îngheța și a confisca activele criptomonede ilicite la o scară fără precedent, consolidând responsabilitatea globală pentru utilizarea abuzivă a activelor digitale.