La 16 septembrie 2025, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat un nou pachet de sancțiuni vizând persoane și firme care facilitează finanțarea militară a Iranului bazată pe criptomonede. Măsurile desemnează în mod specific actori din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite acuzați că coordonează transferuri de fonduri provenite din exporturile de petrol iranian pentru a sprijini Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) Forța Quds și Ministerul Apărării și Logisticii Forțelor Armate (MODAFL).
Declarația Departamentului Trezoreriei a identificat așa-numitele rețele „bancare umbră” care utilizează companii fantomă și criptomonede pentru a evita sancțiunile existente. Prin tokenizarea veniturilor din vânzările de petrol în active digitale și transferul fondurilor prin structuri corporative complexe, aceste entități au încercat să canalizeze resurse către aparatul militar iranian. Sancțiunile interzic oricărei persoane sau companii din SUA să desfășoare tranzacții cu persoanele desemnate și blochează activele aflate în jurisdicția SUA.
Potrivit secretarului adjunct al Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare, John K. Hurley, această acțiune reflectă angajamentul continuu de a tăia sursele critice de finanțare care susțin programele de arme ale Iranului și activitățile sale malițioase în Orientul Mijlociu. Hurley a menționat că anonimatul perceput al criptomonedelor le face atractive pentru facilitatori ilegali, necesitând măsuri concentrate pentru a aborda amenințările emergente din spațiul activelor digitale.
Sancțiunile urmează unui ordin executiv din epoca Trump, Memorandumul Prezidențial de Securitate Națională 2, care are ca scop reducerea exporturilor de petrol ale Iranului spre zero și prevenirea achiziției de arme nucleare. Aceste noi desemnări completează eforturile internaționale în curs, inclusiv un mecanism de revenire rapidă care reimpune sancțiunile ONU ca răspuns la încălcările programului nuclear iranian. În 2024, jurisdicțiile sancționate au primit 15,8 miliarde de dolari în fluxuri ilicite de criptomonede, reprezentând 39% din astfel de tranzacții, conform Chainalysis.
Acțiunea Departamentului Trezoreriei subliniază că activele digitale vor fi supuse unei supravegheri și aplicări riguroase. Aceasta transmite un semnal clar atât jurisdicțiilor sancționate, cât și celor nesancționate că SUA vor folosi autoritățile financiare pentru a contracara exploatarea criptomonedelor pentru finanțarea terorismului și eforturile de proliferare. Agențiile de aplicare a legii vor continua să-și adapteze strategiile pe măsură ce ecosistemul activelor digitale evoluează.
Comentarii (0)