La 22 august 2025, Biroul Procurorului Districtului Shilin din Taiwan a inculpat oficial 14 persoane pentru acuzații de crimă organizată, fraudă și spălare de bani în ceea ce autoritățile descriu drept cel mai mare caz de spălare de bani cu criptomonede din istoria națiunii. Acuzații ar fi orchestrat o rețea complexă de fraudă sub mărcile „CoinW” și „CoinThink Technology Co., Ltd.”, atrăgând victime prin investiții în taxe de franciză și dispozitive de depozitare numerar.
Procurorii susțin că, între 2024 și jumătatea anului 2025, grupul a înșelat 1.539 de victime de o sumă totală de 1,275 miliarde NT$ (aproximativ 39,8 milioane USD) prin taxe de franciză plătite anticipat. Ulterior, făptașii au convertit veniturile ilicite în USDT, cantități nedezvăluite de Bitcoin și TRX, și au transferat fondurile către conturi externe prin BiXiang Technology, o bursă locală de criptomonede. Înregistrările bancare obținute în timpul investigației au relevat retrageri suplimentare de numerar și achiziții de active de lux finanțate prin schema respectivă.
Sechestrarea activelor și cereri de confiscare
Indictmentul solicită confiscarea activelor virtuale, inclusiv deținerile de USDT și portofelele de criptomonede cu solduri înghețate, precum și a 3,13 milioane de dolari în depozite bancare și două vehicule de valoare mare. Diagrama fluxului de spălare a banilor realizată de procuratură, lansată împreună cu documentele instanței, ilustrează tehnicile de stratificare folosite pentru a ascunde traseele tranzacțiilor pe exploratorii blockchain. Suspecții riscă pedepse de până la 25 de ani pentru liderul principal Shi Qiren, care se presupune că a condus operațiunea și a refuzat să coopereze cu autoritățile.
Investigația și coordonarea forțelor de ordine
Investigația complexă a început cu arestări în aprilie și a implicat colaborarea între Comisia pentru Supraveghere Financiară a Taiwanului, forțele de ordine locale și firme de criminalistică blockchain. Procurorii au folosit unelte de analiză a rețelei pentru a urmări mișcările tokenurilor și a identifica adresele intermediare ale portofelelor. Viitoarele proceduri judiciare vor stabili amploarea recuperării activelor și aplicarea reglementărilor AML în cadrul cadrului în evoluție al finanțelor digitale din țară.
Acest caz subliniază provocările continue pentru autoritățile de reglementare și agențiile de aplicare a legii din întreaga lume în combaterea criminalității financiare facilitate de criptomonede. Răspunsul proactiv juridic al Taiwanului semnalează o supraveghere crescută a firmelor care operează servicii digitale de active fără licență și subliniază necesitatea unor măsuri robuste de protecție a consumatorilor în sectorul criptomonedelor.
Comentarii (0)