Международные правоохранительные органы завершили операцию Атлантик, целенаправленную кампанию против сетей фишинга с одобрением транзакций, ответственных за массовые крипто-мошенничества. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) вместе с партнёрами в Соединённых Штатах и Канаде координировало разведывательные вылазки, которые привели к пакетам, готовым к изъятию, связанным с несколькими мошенническими сетями. Совокупные данные свидетельствуют о более чем 45 млн долларов выявленных нелегальных доходов и об идентификации 20 000 жертв, попавших в ловушку схем фишинга с одобрением.
Фишинг с одобрением транзакций представляет собой схему, в рамках которой мошенники обманывают жертв и заставляют их одобрять транзакции через вредоносные dApps или интерфейсы кошельков, что позволяет несанкционированные переводы средств. Расследования выявили сложные сети, использующие социальную инженерию, чтобы склонить жертв к предоставлению разрешений кошельков, часто на интерфейсах децентрализованных обменников. После обмена разведданными власти провели одновременные действия, в результате которых примерно 12 млн долларов подозреваемых преступных доходов, находившиеся в различных кластерах кошельков, были заморожены.
Ключевые результаты операции Атлантик включают:
- 20 487 подтверждённых жертв в США, Великобритании и Канаде
- выявлено мошеннических схем на сумму 45,2 млн долларов
- заморожено 12,4 млн долларов преступных доходов
- прекращение деятельности пяти крупных сетей фишинга
Профили жертв варьировали от розничных инвесторов, заманённых поддельными промо-акциями раздачи токенов (airdrop) до состоятельных лиц с высоким капиталом, нацеленных путём выдачи себя за легитимные протоколы DeFi. Правоохранительные органы использовали аналитику на блокчейне от частных партнёров отрасли, чтобы проследить потоки транзакций и сгруппировать адреса кошельков, связанные с известными кошельками, используемыми подозреваемыми. Международное сотрудничество ускорило заморозку активов и уведомления жертв: более 3 500 оповещений отправлено людям, находящимся под угрозой, что предотвратило дополнительные потери, оцениваемые в 2,1 млн долларов.
Операция подчёркивает критическую роль сотрудничества между государственным и частным секторами в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Власти отмечают обмен аналитикой по блокчейну в реальном времени и быстрое развёртывание многоюрисдикционных рабочих групп, что позволило оперативно пресечь деятельность организованных мошеннических ячеек. Следующие шаги включают использование развивающихся нормативно-правовых рамок для обязательного усиления контроля за провайдерами кошельков и образовательные инициативы для пользователей с целью снижения уязвимости к фишингу.
Комментарии (0)