22 августа 2025 года Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) выпустил директиву, требующую от местного филиала глобальной криптовалютной биржи Binance привлечь независимого аудитора для проверки программы противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF). Решение основано на результатах проверки AUSTRAC, выявившей недостатки в управлении, ограниченные возможности для независимого контроля и недостаточное количество сотрудников по соблюдению требований на местном уровне.
AUSTRAC выразил обеспокоенность объемом внутренних проверок, отметив, что критические области, такие как мониторинг транзакций, комплексная проверка клиентов и управление отчетностью, не имели надежной оценки со стороны третьих лиц. Регулятор указал, что назначение внешнего аудитора необходимо для обеспечения соответствия AML/CTF структуры Binance Australia национальным требованиям по оценке рисков и международным стандартам. Этот шаг согласуется с недавними мерами принудительного характера, направленными против платформ цифровых активов по всему миру, подчеркивая важность тщательных механизмов соблюдения нормативов.
Генеральный директор Binance Australia Мэтт Поблоцки в официальном заявлении признал решение регулятора, подтвердив приверженность компании повышению прозрачности и контролю. Он подчеркнул, что аудит будет направлен на укрепление политик, процессов и обучения персонала с целью снижения потенциальных уязвимостей, связанных с большим объемом транзакций и трансграничными переводами. Ранее биржа подвергалась критике за обвинения в некорректной классификации розничных клиентов и с тех пор провела внутренние реформы для соответствия регуляторным требованиям.
Ожидается, что внешняя проверка охватит всестороннюю оценку процедур привлечения клиентов Binance Australia, постоянного мониторинга транзакций, проверки на санкции и механизмов отчетности о подозрительной деятельности. AUSTRAC рассмотрит результаты аудита и может ввести дополнительные требования на основе выявленных недостатков. Наблюдатели за индустрией считают это событие критическим испытанием для глобальных бирж, работающих в рамках множества регуляторных режимов.
Директива подтверждает проактивную позицию Австралии в регулировании цифровых финансов, включающую обязательства по лицензированию, общественные консультации по классификации токенов и сотрудничество с международными организациями в борьбе с незаконными финансами. По мере роста принятия криптовалют регуляторы уделяют приоритетное внимание мерам по защите целостности рынка и защите потребителей от финансовых преступлений.
Комментарии (0)