Инструменты Elliptic для отслеживания преступлений при массовом обороте стейблкоинов

Новый инструмент проверки благонадежности для стейблкоинов

Компания по анализу блокчейна Elliptic запустила платформу Stablecoin Issuer Due Diligence 5 сентября, ориентированную на финансовые институты и отделы комплаенса. Сервис позволяет в реальном времени отслеживать эмиссию стейблкоинов, переводы и взаимодействия контрагентов в различных сетях.

Ключевые особенности и варианты использования

Продукт предлагает настраиваемую панель управления, которая агрегирует данные on-chain для стейблкоинов, таких как USDT и USDC. Пользователи могут устанавливать оповещения о транзакциях с высоким риском, визуализировать потоки активов и создавать отчеты для аудита в соответствии с нормативными требованиями. Elliptic отмечает, что статичные инструменты с большими затратами на расследования заменены динамичным, удобным интерфейсом, предназначенным для быстрой оценки рисков.

Борьба с преступным использованием стейблкоинов

• Быстрая маршрутизация нелегальных средств в стейблкоины часто обходят механизмы заморозки, создавая сложности для банков.
• Платформа Elliptic выявляет подозрительные кластеры кошельков и отслеживает перемещения токенов, указывающие на попытки обхода санкций.
• Анализ исторических данных выявляет схемы отмывания, включая быстрые переходы между эмитентами и блокчейнами.
• Организации могут интегрировать API напрямую в существующие процессы комплаенса для автоматизации первичного отбора случаев.

Джеймс Смит, основатель Elliptic, отметил, что черные списки стейблкоинов и возможности заморозки недостаточны. Новый инструмент повышает прозрачность экосистем контрагентов, помогая банкам участвовать в рынках стейблкоинов и при этом соответствовать меняющимся регуляторным требованиям.

Ранними пользователями стали крупные мировые банки, работающие с эмитентами стейблкоинов и маркет-мейкерами. По мере того как эмиссия стейблкоинов приближается к 300 миллиардам долларов, надежные решения по мониторингу становятся критически важными для предотвращения злоупотреблений со стороны отмывателей денег и нарушителей санкций.

Elliptic планирует регулярные обновления для поддержки новых протоколов стейблкоинов и внедрения моделей машинного обучения для обнаружения аномалий. Запуск подчеркивает растущий спрос на специализированную аналитику по мере интеграции цифровых активов с традиционными финансовыми рынками.