Координированная операция, возглавляемая Европолом в сотрудничестве с немецкими и швейцарскими властями, привела к ликвидации Cryptomixer, давно действующего сервиса смешивания криптовалют, обвиняемого в отмывании более 1,3 млрд евро (1,5 млрд долларов) в биткоинах с момента основания в 2016 году. Сервис способствовал сокрытию преступных доходов, объединяя депозиты пользователей на случайные сроки и перераспределяя их через адреса назначения по нерегулярным интервалам, что существенно затрудняло отслеживаемость в открытых блокчейнах.
Во время недели действий с 24 по 28 ноября следователи изъяли три физических сервера, расположенных в Швейцарии, официальный домен cryptomixer.io и более 25 миллионов евро в виде биткоинов — примерно 29 миллионов долларов по действующему курсу. Также конфисковано более 12 терабайт криминалистических данных, что предоставило кладезь доказательств для продолжающихся расследований киберпреступных сетей, которые пользовались платформой для отмывания средств.
Европол охарактеризовал Cryptomixer как «платформу выбора» для ряда преступной деятельности, включая группы программ-вымогателей, рынки даркнета и организованные сети торговли, приводя примеры отмывания средств, полученных за торговлю наркотиками и оружием, через сервис. Пресс-релиз агентства подчеркнул, что сервисы смешивания, подобные Cryptomixer, используют прозрачный характер реестров блокчейна, переплетая легальные и преступные средства, тем самым скрывая происхождение запятнанных активов.
Власти подчеркнули важность международного сотрудничества в борьбе с сложными операциями киберпреступности, выходящими за границы стран. Распад Cryptomixer подчеркивает эффективность скоординированных действий, сочетающих на месте судебно‑экспертную поддержку, обмен доказательствами и совместные судебные процессы. Эксперты по киберпреступности Европола на протяжении всего процесса оказывали оперативную помощь, обеспечивая обмен данными в реальном времени и стратегическое планирование между участвующими агентствами.
Это одно из самых значительных задержаний в сфере криптовалютного миксера на сегодняшний день и служит предупреждением операторам аналогичных сервисов. Следователи продолжат анализировать изъятую инфраструктуру и данные, чтобы выявить и привлечь к ответственности лиц, ответственных за работу Cryptomixer, а также преступных клиентов, которые пользовались сервисом для отмывания незаконных доходов. Ожидается, что текущие судебные процессы будут сосредоточены на распаде аффилированных сетей и замораживании связанных финансовых активов с целью дальнейшего ослабления киберпреступных предприятий.
Комментарии (0)