Антикоррупционный суд в Ахмедабаде вынес пожизненные сроки 14 обвиняемым, участвовавшим в громком деле о вымогательстве биткоинов, начавшемся в 2018 году. Среди осуждённых — 11 действующих и бывших полицейских, а также один бывший законодатель, признанные виновными в уголовном сговоре, похищении с целью выкупа, незаконном задержании и нападении. Председательствующий специальный судья Б.Б. Джадав пришёл к выводу, что группа сговорилась похитить бизнесмена из Сурат Шайлеша Бхатта, чтобы заставить его передать свои биткоин-активы.
Криминальная группа нацелилась на Бхатта после того, как тот вернул часть инвестиций из рухнувшего проекта BitConnect. Дхавал Мавани, разработчик, связанный с этим проектом, вернул Бхатту 752 BTC, что спровоцировало высокопоставленных офицеров, включая бывшего начальника округа Амрели Джагдиша Пателя и экс-депутата Налина Котадию, организовать похищение. Бхатт был незаконно удержан на ферме Кешав возле Гандинагара, подвергся физическому насилию и был вынужден признать, что вместе с соучастником владеет 176 биткоинами. Принудительные продажи и вымогательство наличных принесли примерно 150 000 долларов в виде первоначальных выплат, но полная сумма выкупа не была выплачена.
В суде было допрошено 173 свидетеля в течение нескольких месяцев процесса. Доказательства включали записанные показания, судебно-экономическую экспертизу транзакций и свидетельства о нападениях. Осуждённые полицейские обвиняются в нарушении закона о предотвращении коррупции как должностные лица. В решении также постановлено конфисковать золотые украшения и другие активы, изъятые во время обысков в домах обвиняемых, и передать их Мастер-монете в Мумбаи. Власти предупреждают, что любые попытки официальных лиц содействовать отмыванию криптовалюты вызовут дальнейшие расследования.
Это знаковое решение подчёркивает растущие опасения по поводу преступлений с использованием криптовалют в Индии. По мере расширения использования цифровых активов правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в отслеживании нелегальных потоков из-за псевдоанонимности транзакций. Эксперты отмечают важность аналитики блокчейна и усиления процедур KYC на биржах для предотвращения злоупотреблений средствами. Решение суда сигнализирует о готовности судебной системы применять строгие санкции к нарушениям, в которых замешаны государственные служащие, посылая предупредительный сигнал тем, кто пытается использовать цифровые валюты в корыстных целях.
Комментарии (0)