Координированные схемы pump-and-dump в криптовалютной сфере используют децентрализованную круглосуточную торговую среду и опираются на организованные циклы хайпа. Эти манипуляции обычно проходят через четыре основных этапа:
1. Предзапуск: Промоутеры незаметно накапливают крупные позиции токенов. Маркетинг на этом этапе ведется через закрытые каналы — часто Telegram или Discord — где ранним участникам обещают значительные прибыли.
2. Запуск: Когда токен становится доступен для торговли, промоутеры усиливают осведомленность с помощью рекламы в социальных сетях и поддержки инфлюенсеров. Вводящие в заблуждение или полностью вымышленные заголовки о партнёрствах, технологических прорывах или скором листинге на биржах создают искусственный ажиотаж.
3. Памп: Организаторы начинают скоординированные массовые покупки, поднимая цену токена вверх. Одновременно распространяются дипфейки аудио- или видеоформата с подделкой голосов или образов уважаемых личностей — генеральных директоров, государственных чиновников или знаменитостей, — что усиливает страх упустить выгоду (FOMO) и привлекает дополнительные инвестиции.
4. Сброс: Когда цена достигает запланированного пика, промоутеры массово распродают свои токены. Этот внезапный слив вызывает резкое падение рыночной капитализации, оставляя инвесторов поздних стадий с серьезными убытками, так как цена возвращается к исходному уровню.
Эти схемы процветают из-за недостаточного регулирования и быстрого распространения дезинформации. Недавние операции правоохранительных органов, такие как «Операция Токен Зеркала» в октябре 2024 года, успешно конфисковали 25 миллионов долларов и привлекли к ответственности 18 человек, демонстрируя масштаб проблемы и развитие возможностей по борьбе с ней.
Защитные меры включают:
- Избегать нежелательных инвестиционных советов в соцсетях и личных сообщениях.
- Проверять объявления через официальные источники перед вложением средств.
- Сопротивляться желанию гнаться за краткосрочной прибылью, вызванной хайпом.
- Диверсифицировать инвестиционный портфель, чтобы снизить риски, связанные с одним токеном.
В индустрии, все больше подверженной воздействию сложных технологий дипфейка, повышенная бдительность, критическая оценка источников информации и соблюдение надежных процедур дью дилидженс остаются наиболее эффективной защитой от манипуляций pump-and-dump.
Комментарии (0)