Голландский национальный банк (DNB) наложил штраф в размере 2,25 миллиона евро на Aux Cayes Fintech Co., работающую под брендом OKX, за предоставление услуг с криптовалютой в Нидерландах без законной регистрации в соответствии с Законом Нидерландов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (Wwft). Период несоблюдения охватывал июль 2023 года по август 2024 года, предшествуя полномасштабному внедрению рамочной системы Европейского союза по рынкам криптоактивов (MiCA). DNB инициировал меры принуждения для приведения платформ цифровых активов в соответствие с установленными финансовыми нормами и сокращения пробелов в надзоре.
Регуляторные требования, введённые Нидерландами в начале 2020 года, обязывали все крипто-компании, действующие в их юрисдикции, проходить регистрацию по борьбе с отмыванием денег. Ранее DNB выносил штрафы на сумму 2,85 миллиона евро против Crypto.com и 4 миллиона евро против Kraken за похожие нарушения регистрации. Наложенный на OKX штраф является самым низким среди крупных бирж, что отражает сотрудничество и меры по исправлению, предпринятые компанией, включая перевод голландских пользователей на полностью лицензированное европейское подразделение, соответствующее требованиям MiCA.
Детали пресс-релиза DNB подчеркнули, что штраф был связан с вопросом прежней регистрации, который был урегулирован до вынесения уведомления о принуждении. Представитель OKX заявил, что предыдущие вопросы соответствия компании были решены без какого-либо влияния на средства клиентов. DNB признал проактивные шаги OKX, включая миграцию пользователей и перестройку операций, что позволило снизить размер базового штрафа.
Данное принудительное мероприятие отражает более широкую тенденцию ретроспективного применения нормативных стандартов в европейском криптосекторе. Компании, работающие в нескольких юрисдикциях, теперь сталкиваются с усиленной проверкой прошлых несоответствий. Внедрение MiCA на уровне ЕС потребует от всех значимых провайдеров криптовалютных услуг иметь действующую регистрацию и выполнять текущие требования по отчетности и капиталу. Риски несоблюдения включают увеличение штрафов, приостановление локальной деятельности и ущерб репутации.
Участникам рынка рекомендуется проверить статус регистрации и взаимодействие с DNB и другими европейскими регуляторами для подтверждения текущего соответствия. Дело OKX служит прецедентом в области применения правил по противодействию отмыванию денег и режима MiCA. Для компаний с нерешёнными вопросами прошлых периодов могут последовать дополнительные штрафы или операционные ограничения, что подчёркивает важность своевременного приведения деятельности в соответствие с развивающимися нормативными стандартами ЕС.
Комментарии (0)