В результате принятых мер контроля Финансовым центром анализа операций и отчетности Канады (FINTRAC) на базирующуюся на Сейшелах компанию Peken Global Limited, действующую под брендом KuCoin, был наложен штраф в размере 19 миллионов канадских долларов, что эквивалентно примерно 14 миллионам долларов США. Штраф был наложен после того, как FINTRAC установил, что биржа не зарегистрировалась в качестве предприятия по обслуживанию денежных переводов и не сообщила о почти 3000 крупных транзакциях с криптовалютой в период с 2021 по 2024 годы, включая 33 случая подозрительных операций, которые могли быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, и которые остались незафиксированными.
KuCoin официально обжалует это решение в Федеральном суде Канады, ссылаясь на процедурные и материальные основания. Апелляция оспаривает как вывод о том, что Peken Global соответствует статусу иностранного предприятия по обслуживанию денежных переводов согласно канадскому законодательству, так и размер штрафа. В публичном заявлении KuCoin подчеркнула свою приверженность требованиям регулирования и прозрачности, охарактеризовав санкцию как чрезмерную и карательную.
Данные FINTRAC показывают, что недавний штраф составляет основную часть всех штрафов агентства за последний год, превышая 75 процентов от общей суммы штрафов по 23 мерам контроля. В предыдущих случаях KuCoin сталкивалась с мерами контроля в нескольких юрисдикциях, включая урегулирование с Комиссией по ценным бумагам Онтарио в 2023 году и отдельную сделку с Министерством юстиции США в начале этого года с выплатой штрафа почти в 300 миллионов долларов США за нелицензированную деятельность.
Канадское дело подчеркивает растущий глобальный регуляторный контроль над криптовалютными биржами, особенно в части мер по борьбе с отмыванием денег и обязательств по регистрации. Участники отрасли и специалисты по комплаенсу внимательно следят за результатами апелляции, поскольку решение в пользу FINTRAC может установить более жесткие регуляторные требования как для иностранных, так и для отечественных криптоплатформ.
Наблюдатели рынка отмечают, что усилившаяся активность канадских и американских регуляторов, включая недавние действия против других крупных бирж, значительно усложнила работу систем комплаенса. Юридические эксперты прогнозируют, что успешная апелляция KuCoin может привести к пересмотру интерпретации FINTRAC обязательств по регистрации, в то время как подтверждение решения может послужить сдерживающим фактором, укрепив важность надежных систем мониторинга транзакций.
Этот регуляторный спор разворачивается на фоне быстрого роста принятия криптовалют в Канаде, где местные объемы торговли и активность децентрализованных финансов значительно возросли. Поскольку агентства по надзору по всему миру продолжают совершенствовать крипто-специфические регуляции, исход апелляции KuCoin может иметь последствия для лицензирования бирж, международного сотрудничества в области контроля и развития стандартов борьбы с отмыванием денег на рынках цифровых активов.
Комментарии (0)