Accountable.US опубликовала отчет под названием «Американская продажа», в котором утверждается, что криптовалютный проект World Liberty Financial (WLFI) президента Трампа проводил продажу токенов санкционированным иностранным субъектам, включая кошельки, связанные с северокорейской группировкой Lazarus и пользователями из Ирана. Расследование выявило конкретные транзакции, обошедшие санкции, и вызвало тревогу относительно потенциальных рисков для национальной безопасности.
Особое внимание в отчете уделяется покупке на сумму 10 000 долларов в День инаугурации с адреса «Shryder.eth», который совершил 55 транзакций с кошельком Lazarus Group, находящимся под санкциями Минфина США. Анализ блокчейна показал, что средства перемещались между этими кошельками и аккаунтами, ранее заблокированными крупными DeFi-платформами в рамках противосанкционных мер, что свидетельствует о нарушении финансовых мер безопасности, направленных на предотвращение нелегального финансирования государственных киберактивностей.
Дальнейшее расследование обнаружило, что почти 3 500 токенов WLFI были проданы пользователю, внесшему более 26 000 долларов на крупнейшую иранскую криптобиржу NoBitex.IR. Данные из блокчейна и профили в соцсетях свидетельствуют о том, что этот покупатель связан с пропиранским контентом и сетями, ассоциированными с санкционированными отмывочными сервисами, включая A7A5 — платформу, поддерживаемую рублем и находящуюся под санкциями США за содействие уклонению от финансовых ограничений.
Accountable.US раскритиковала задержку в мерах по соблюдению требований со стороны WLFI, отметив, что по состоянию на 5 сентября были внесены в черный список лишь пять высокорискованных аккаунтов, спустя несколько месяцев после совершения указанных транзакций. В отчете подчеркивается, что комплексные процедуры проверки и мониторинга в реальном времени не были внедрены своевременно, что позволило иностранным участникам использовать механизм распространения токенов и потенциально влиять на внутреннюю политику через скрытые активы.
Результаты расследования вызвали призывы со стороны законодателей и экспертов по кибербезопасности к проведению конгрессных расследований деятельности цифровых активов семьи Трамп. Сенатор Элизабет Уоррен потребовала разъяснений по мерам защиты и призвала к пересмотру ожидающего рассмотрения закона GENIUS для усиления контроля за криптоактивами с политическими связями. Аналитики в сфере национальной безопасности предупреждают, что в случае отсутствия надзора такие продажи токенов могут подорвать исполнение санкций и предоставить враждебным государствам тайные каналы для влияния и разведывательной деятельности.
Комментарии (0)