Финансовое разведывательное подразделение Индии (FIU) инициировало общественное обсуждение предлагаемых нормативных актов, направленных на усиление контроля за сектором криптовалют. Проект нормативной базы обяжет всех зарегистрированных поставщиков услуг с цифровыми активами собирать подробные данные по каждой транзакции, включая временные метки, типы монет, данные контрагентов и значения транзакций. FIU заявляет, что улучшенная отчётность будет способствовать борьбе с отмыванием денег и обеспечит точное учёт налоговых событий в национальной налоговой системе.
В документе для консультаций указано, что биржи будут обязаны ежемесячно предоставлять данные по транзакциям FIU и Налоговой службе Индии. Несоблюдение требований может привести к крупным штрафам, аннулированию регистрации и возможным уголовным санкциям для топ-менеджеров. Представители отрасли выразили обеспокоенность операционной нагрузкой при сборе столь детализированных данных, особенно для небольших платформ, и призвали к поэтапному внедрению новых правил и чётким рекомендациям по защите данных.
Сторонники новых мер утверждают, что быстрый рост децентрализованных финансов и p2p-торговли создал значительные пробелы в регулировании, подвергая финансовую систему Индии рискам нелегальных потоков средств. Они отмечают, что несмотря на введение единого налога в размере 30% на прибыль от криптовалют и удержание 1% налога у источника, несовместимость отчётности и трансграничная торговля затрудняют точную оценку масштаба рынка и могут ослабить сбор налоговых доходов.
Критики предупреждают, что чрезмерные требования к отчётности могут подавить инновации и перенаправить объёмы торговли на нерегулируемые зарубежные платформы. Они призывают законодателей сбалансировать необходимость прозрачности с мерами поддержки роста, такими как регуляторные песочницы, чёткие процедуры лицензирования и программы обучения потребителей. По мере завершения периода консультаций отраслевые и общественные организации готовят подробные предложения для формирования следующего этапа регулирования цифровых активов в Индии.
Комментарии (0)