В историческом решении от 20 августа федеральный судья США пришел к выводу, что EminiFX, платформа для маржинальной торговли, была финансовой пирамидой, созданной основателем Эдди Александром. Суд обязал Александра вернуть 228 миллионов долларов в виде основной суммы, процентов и штрафов обманутым инвесторам.
Окружной суд США Южного округа Флориды установил, что EminiFX позиционировала себя как продвинутая автоматизированная торговая система с гарантированно высокими доходами. Прокуроры доказали, что Александр присваивал средства новых инвесторов для выплаты доходов ранее вложившимся участникам, а не генерировал прибыль с помощью подлинных торговых алгоритмов.
Финансовые отчеты показали, что EminiFX обработала свыше 300 миллионов долларов депозитов клиентов в период с 2020 по 2024 год. Финансовый отчет суда выявил дефицит в 228 миллионов долларов с учетом частичных снятий инвесторов и операционных расходов.
Судья Кеннет Марра подчеркнул серьезность мошенничества: «Жертв привлекали ложными обещаниями 20% ежемесячной доходности, продаваемыми на основе сфальсифицированных отчетов о результатах и поддельных торговых журналах». Решение предусматривает компенсацию, гражданские штрафы и запрет Александру заниматься деятельностью на рынке ценных бумаг в будущем.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции приветствовали это решение. Председатель SEC Пол Аткинс заявил: «Это правоприменительное действие подчеркивает нашу приверженность защите инвесторов от мошеннических схем торговли на рынках цифровых активов».
Данное решение может стать поводом для аналогичных исков против других розничных торговых платформ. Юридические эксперты ожидают усиления контроля за автоматизированными торговыми сервисами, подчеркивая необходимость прозрачности и регуляторного надзора по мере роста числа продуктов с кредитным плечом в экосистеме цифровых активов.
Пострадавшие инвесторы могут подать иски в фонд компенсаций суда. Александр имеет право подать апелляцию в течение 30 дней, однако эксперты считают маловероятным успешное обжалование с учетом имеющихся доказательств.
Комментарии (0)