Подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3, поддерживаемые Tron, Tether и TRM Labs, на данный момент заморозили активы на сумму 300 млн долларов.

Со времени своего основания в сентябре 2024 года подразделение T3 по противодействию финансовым преступлениям стало одной из самых активных инициатив криптоиндустрии по борьбе с преступностью. Созданное в рамках партнерства между эмитентом стейблкоина Tether, блокчейн-платформой Tron и аналитической компанией TRM Labs, подразделение объявило о том, что за первый год своей деятельности успешно заморозило 300 миллионов долларов незаконных средств. Этот рубеж знаменует собой значительное расширение сферы его правоприменительных действий по нескольким юрисдикциям.

Мандат подразделения сосредоточен на идентификации, отслеживании и координации конфискаций криптоактивов, связанных с рядом преступной деятельности, включая сложные мошенничества типа «pig butchering», операции программ-вымогателей и незаконные доходы, связанные с сетями организованной преступности. Его модель сотрудничества сочетает обмен данными в режиме реального времени с правоохранительными органами, цифровой криминалистической экспертизой и проактивными мерами комплаенса, формируя образец для государственно-частного партнёрства в крипто-сфере.

Ключевые достижения

• Глобальный охват: расследования теперь охватывают пять континентов, а за роль в операции Lusocoin подразделение получило недавние похвалы Федеральной полиции Бразилии.
• Высокопрофильные аресты: примечательные изъятия включают средства, связанные с северокорейскими хакерскими группами, что подчёркивает охват подразделения в борьбе с киберпреступностью, связанной с государством.
• Программа сотрудничества T3+ (Collaborator Program): запущена как расширенная инициатива; программа объединяет биржи, хранителей активов и других участников отрасли в координированные действия наряду с международными властями.

Комментарии руководства

«Tether остаётся приверженным поддержанию финансовой целостности, сотрудничая с более чем 280 правоохранительными органами по всему миру», — заявил Паоло Ардоино, генеральный директор Tether. Он подчеркнул, что объединённый опыт и совместная разведка коалиции имеют решающее значение для пресечения потоков незаконного финансирования.

Перспективы на будущее

С перспективами на будущее T3 планирует углублять региональные возможности, расширяя аналитические центры и интегрируя дополнительные источники данных блокчейна. Подразделение также исследует политические рамки, способствующие ускоренному трансграничному сотрудничеству и репатриации активов. По мере взросления криптоэкосистемы модель T3 может служить эталоном всеобъемлющих, отраслево-ориентированных стратегий противодействия преступности.

В секторе, который часто критикуют за регуляторные пробелы, достижения T3 демонстрируют ощутимый переход к подотчетности и управлению рисками. Заморозив 300 миллионов долларов грязных активов, подразделение подчеркнуло потенциал участников децентрализованных финансов внести значимый вклад в глобальную финансовую безопасность.