Расследование ICIJ раскрывает преступные финансовые сети криптовалют Coin Laundry

Обзор

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал многочастное расследование, раскрывающее масштабный скрытый финансовый механизм под названием «Coin Laundry». Расследовательская группа задокументировала скрытые каналы, используемые для отмывания незаконных средств через криптовалютные платформы и теневые банковские операции.

Крупные криптовалютные биржи были вовлечены во содействие операциям по отмыванию денег, проводимым организованными преступными группами. Доказательства, собранные в ходе расследования, указывали на то, что транзакции, связанные с нарко-картелями, сетями торговли людьми и санкционированными субъектами, проходили через Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit и Kucoin.

Совместное расследование

Коалиция более ста журналистов из более чем тридцати пяти стран сотрудничала над расследованием «Coin Laundry». Команды расследования анализировали утечки документов, записи транзакций в блокчейне и внутренние коммуникации. Фирмы по анализу блокчейна помогали отслеживать подозрительные адреса кошельков, в то время как партнеры ICIJ проводили репортажи на местах в нескольких юрисдикциях.

Результаты расследования демонстрировали сохранение непрозрачных схем транзакций, несмотря на программы соблюдения требований, применяемые крупными платформами. Во многих случаях анонимизированные стейблкоины конвертировались в фиатную валюту через подставные компании и незарегистрированные внебиржевые площадки, обходя стандартные меры против отмывания денег.

Ключевые выводы

Анализ показал, что отмытые средства финансировали деятельность известных преступных сетей, включая транснациональные нарко-картели и операции по торговле людьми. Данные казначейства подтвердили потоки, достигающие сотен миллионов долларов за многолетний период. Несколько рискованных юрисдикций служили каналами перемещения средств перед их распределением по мировым финансовым системам.

Доказательства включали примеры точек продажи криптовалют за наличные, действовавших в Дубае и на Украине. Передовые протоколы смешивания и функции сохранения приватности на некоторых цепочках позволяли скрывать происхождение транзакций, затрудняя выявление связей между преступниками и потоками незаконных средств.

Выводы и рекомендации

Расследование выявило критические пробелы в регуляторном надзоре и правоприменении. Были озвучены срочные призывы к усилению надлежащей проверки, ужесточению требований к отчетности и межрегиональному сотрудничеству между регуляторами. Представителям отрасли рекомендовалось внедрить надежный мониторинг транзакций и автоматизированные системы оценки рисков.

Заключение

Публикация «Coin Laundry» стала одной из самых всеобъемлющих журналистских попыток расследовать незаконную деятельность в криптовалютных экосистемах. Полученные выводы стали катализатором для обновления надзора за программами соответствия на биржах и подтолкнули несколько юрисдикций к пересмотру существующих рамок противодействия отмыванию денег. Рекомендовано продолжать сотрудничество между правоохранительными органами, регуляторами и аналитиками блокчейна с целью снижения незаконных финансов и повышения прозрачности на рынках цифровых активов.