Письмо Сената призывает к немедленным мерам
В пятницу 11 сенаторов под руководством Криса Ван Холлена и Рубена Галего направили письмо секретарю Казначейства США Скотту Бессенту и генеральному прокурору Памеле Бонди. Законодатели призвали к оперативному и всестороннему расследованию соблюдения Binance санкций США и требований по борьбе с отмыванием денег (AML).
Обвинения в транзакциях, связанных с Ираном
Сообщения утверждают, что через Binance прошло примерно 1,7 миллиарда долларов к организациям, связанным с КСИР и хуситскими группами. Следователи идентифицировали более 1 500 счетов, доступ к которым имели санкционные иранские пользователи, что вызывает тревогу по поводу возможного обхода санкций.
Команда комплаенса и вопросы сотрудничества
Письмо подчеркивает случаи, когда сотрудники отдела комплаенса Binance, пометившие подозрительные транзакции, якобы были уволены. Сенаторы указали на снижение сотрудничества Binance с запросами правоохранительных органов о данных клиентов.
Ответ Binance
Binance отрицает все обвинения, заявляя, что обеспечивает строгий контроль, сообщает о подозрительной активности и запрещает доступ из санкционных юрисдикций. Биржа опровергла сообщения СМИ о неучтённых объёмах транзакций.
Хронология и дальнейшие шаги
Сенаторы потребовали ответ от агентства до 13 марта 2026 года. Одновременно председатель Постоянного подкомитета Сената по расследованиям Ричард Блументаль запустил соответствующее расследование, запрашивая внутренние документы у Binance.
Комментарии (0)